银行金融犯罪与合规管理案例分析解析.pptVIP

1 2 3 4 5 信贷客户经理违法发放贷款案和违法承兑票据案 支行副行长内外勾结，冒名预先填写汇款凭证，以打印存款明细为由诱骗客户两次输入密码的诈骗客户资金案 公司信贷客户经理上门签订保证合同签章虚假案 支行副行长指令柜员代理开通网上银行诈骗客户资金案 信贷客户经理偷换企业预留印鉴卡诈骗客户资金案 LOGO 目录 6 7 8 理财客户经理私售“飞单”理财产品案 个人信贷客户经理串通不法中介骗取银行贷款、骗领银行卡案 离职员工冒充银行工作人员在营业场所非法吸收公众存款案 三、公司信贷客户经理上门签订保证合同签章虚假案 01 OPTION 02 OPTION 03 OPTION 问题 思考 应对 正确执行银监会《三办法一指引》规定的“面签”制度。 银行没有保证人预留印鉴比对的制度缺陷及防范措施？ 银行管理制度应当具备“合法性、有效性和可行性”。 1 2 3 4 5 信贷客户经理违法发放贷款案和违法承兑票据案 支行副行长内外勾结，冒名预先填写汇款凭证，以打印存款明细为由诱骗客户两次输入密码的诈骗客户资金案 公司信贷客户经理上门签订保证合同签章虚假案 支行副行长指令柜员代理开通网上银行诈骗客户资金案 信贷客户经理偷换企业预留印鉴卡诈骗客户资金案 LOGO 目录 6 7 8 理财客户经理私售“飞单”理财产品案 个人信贷客户经理串通不法中介骗取银行贷款、骗领银行卡案 离职员工冒充银行工