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第七届董事会第十三次会议决议公告及召开公司2011年年度股东 证券代码:600734 证券简称:实达集团 编 号:第 2012-006 号 福建实达集团股份有限公司第七届董事会第十三次 会议决议公告及召开公司 2011 年年度股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别 及连带责任。 福建实达集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2012 年 4 月 16 日 (星期一)上午 9 点 3 0 分以现场加视频方式在公司福州招标大厦六楼会议室和公 司北京乐成中心 19 楼会议室参加会议,两个会议室之间通过视频进行连线。公司  现有董事 9 名,实际出席会议的董事为 9 名(其中景百孚董事、臧家顺董事长因 出差在外委托邓保红副董事长出席会议并行使表 决权,叶明珠独立董事因参加上 海证券交易所独立董事培训委托雷波涛独立董事出席会议并行使表决权)。公司监 事和高级管理人员列席 了会议。会议审议通过如下议案: 一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2011 年董事会工 作报告》 。 二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票