借壳上市方案--模板素材.pptVIP

借壳上市项目计划书 二○一六年六月 XXXX 集 团 有 限 公 司 借壳上市项目计划书 三、XXXX(壳公司)简介 3 二、XXXX集团有限公司简介 2 一、定义 1 目 录　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 页码 四、借壳上市合作方式概要 8 五、借壳上市合作步骤 8 定义 借壳方： 是一个还没上市的公司，准备利用一个已经上市的公司作为平台，或者收购这个已经上市的公司，同时发行自己的股票，成功上市。 拟借壳方： XXXX集团有限公司（以下简称：XXXX） 上市公司方： XXXX有限公司（以下简称：XXXX） 借壳上市项目计划书 1）公司名称：XXXX集团有限公司（以下简称：XXXX） 2）成立时间：2005-12-25 3）注册资本：200,000,000万元人民币 4）注册地址：XX市XX区XXX路X号XX大厦 5）经营范围：从事股权投资，基金管理，物流仓储 借壳上市项目计划书 XXXX集团有限公司简介 1) 公司名称: XXXX (以下简称：XXXX) 2）成立日期：2011-08-26 3）上市日期：2015-07-06 4）股票代码：01XXX 5）股票简称：XXXX 6）证券类别：香港交易所主板 7）所属行业：金融 8）董事长：XXX 借壳上市项目计划书 XXXX简介 9）董秘：XXXX 10）注册资本：XXXXXX万元 11）公司网址：XXXXX 12）注册地址：XXXX 13）总股本：XXXX（万股） 14）目前总值：XXXX亿元（港币） 15）30天均价(元)：0.958 16）目前流通市值：12.87亿 借壳上市项目计划书 XXXX简介 借壳上市项目计划书 XXXX简介 姓名 职务 任职起始日 任职终止日 出生年份 性别 国籍 XXX 市场推广总监 - - 1975 男 - XXXX先生,为公司市场推广总监。XXX毕业於XXXX大学,於1997年取得商业学士学位。X先生在销售及市场推广方面拥有超过10年经验。於2009年6月加入我们之前,X先生曾於2007年12月至2009年2月在香港XX公司任职助理总经理。彼於2005於一间广播公司担任联席董事。 现任管理层 借壳上市项目计划书 XXXX简介 姓名 职务 任职起始日 任职终止日 出生年份 性别 国籍 XXX 总经理 - - 1971 男 - XXX先生,为我们的总经理。陈先生毕业於香港城市理工学院(现时称为香港城市大学),於1993年取得商学文学士学位。陈先生自我们於1998年成立起已加入我们。彼在企业管理方面拥有超过18年经验。彼负责本集团的本地发展及扩充。 姓名 职务 任职起始日 任职终止日 出生年份 性别 国籍 XXX 副总裁（中国） - - 1970 男 - 李XX先生,为公司的副总裁(中国)。李先生於2010年加入我们,目前参与本集团於中国的业务发展。在加入本集团之前,在1998年8月至2009年8月期间受雇於一家制造业公司担任总经理职务, 借壳上市项目计划书 XXXX简介 第一大股东：XXX，持股数XXXX万股，占XX%； 第二大股东：XXXXXX， 持股数XXXX万股，占XX%； 第三大股东：XX，持股数XXXX万股，占X%。 主要股东 借壳上市项目计划书 借壳上市合作方式概要简介 借壳上市公司---------XXXX（HK. 01XXX） 借壳上市合作方式---------XXX（HK. 01XXX）以定向增发新股（新增股份比例超过第一大股东持股比例）+定向增发新股换股的方式将XXXX资产及其关联打包企业资产进行注入+定向增发新股募集资金补充现金流+老股转让，由XXXX及其关联打包企业成为XX%的控股股东 借壳上市项目计划书 借壳上市合作步骤 XXXX定向增发新股给XXXX或其指定合作的机构（单位：港币）。 1）拟定向增发价格：0.60元/股。 2）价格拟定原