4鲍店煤矿近期风险管理工作计划安排d[精].docVIP

鲍店煤矿近期风险管理工作计划安排 按照公司加强全面风险管理工作相关文件要求，结合我矿风险管理工作实际情况及《进一步加强风险管理工作实施意见》（鲍煤发〔2012〕184号）文件的相关内容，现就具体工作安排如下： 一、工作分工 为做好我矿风险管理工作，现将各有关单位具体工作要求如下： （一）风险管理知识相关培训。财务科风险管理办公室牵头组织，分阶段对各单位风险管理员进行风险管理基础理论、工作流程及系统操作等方面的培训指导。（培训时间、地点另行通知） （二）预警指标补充更新。根据公司对风险预警指标的更新，结合我矿实际对预警指标进行补充更新。安监处、生产科、计划科、财务科、人力资源科、煤质发运科、环保节能中心、科研测绘中心以上8个科室单位根据实际情况，汇总整理本单位风险预警指标并定期采集相关数据，明确出现风险预警信息时应采取的风险控制措施。（格式参照附件一） （三）重大风险事件即时应对。各单位按月进行风险信息收集，针对风险等级为三星、四星、五星的重大风险事件，即时填报风险应对方案表并定期对方案实施情况跟踪确认。（格式参照附件二） （四）重大风险的有效管控。相关责任单位依据重大风险的风险偏好、风险承受度、风险管理解决方案及措施，结合本单位具体工作及各项监控指标完成，围绕安全风险评估、专业会议纪要、经济活动分析、煤炭营销和专项考核等实际工作，编写《半年度重大风险管控情况》。要内容详细、数字真实、措施具体、求实求效。框架格式如下： 1.风险管理解决方案（如无变化不填写）； 2.管控现状分析； 3.具体管控措施落实执行情况； 4.管控效果评价。 具体参照附件三 例：《成本增加风险管控情况》 二、有关要求 （一）各单位风险管理员自行打印鲍煤发〔2012〕184号文件，便于协调会沟通交流。结合本单位实际情况，针对风险管理工作中出现的问题准备相关资料。 （二）各有关单位负责人要高度重视，按照文件要求进一步加强本单位风险管理工作。 联 系 人：曲慧 553223 风险管理工作群号：200973258 附件一 2013年鲍店煤矿风险监控指标 序号 指标名称 填报部门 指标类型 单位 采集频率 参照标准值 最大值 最小值 备注 商品煤完全成本 财务科 财务 元/吨 月 可控费用 财务 万元 月 。。。。。。 轻伤及以上人身事故 安监处 运营 人数 月 三级及以上非人身事故 运营 人数 月 。。。。。。 掘进进尺 生产科 运营 m 月 商品煤产量 运营 万吨 月 。。。。。。 材料计划准确率 计划科 市场 % 月 吨煤材料消耗 市场 月 。。。。 煤炭计划销售价格偏离度 煤质发运科 市场 元 月 煤炭库存量 市场 吨 月 。。。。。。 煤炭资源回采率 科研测绘中心 运营 % 月 资源储采比 战略 a 年 。。。。。。 SO2排放量 环保节能中心 运营 吨 季 COD排放量 运营 吨 季 。。。。。。 原煤全员效率 人力资源科 运营 吨/工 月 。。。。。。 说明：各责任单位以表中监控预警指标为例，补充完善与本单位业务相关的监控指标。 附件二 鲍店煤矿重大风险相关指标监控情况记录表 监控单位： 时间： 序号 风险类型 指标名称 监控频次 监控情况描述 填制人员 审核人员 鲍店煤矿风险应对方案表 责任单位： 时间： 风险类型 风险等级 相关部门 风险事件 风险应对策略 □规避 □转移 □接受 □减少 □利用（机会风险） 风险偏好类型 ○积极利用 ○适度承担 ○坚决避免 应对方案 方案名称 时间成本 所需资源 完成标志 方案描述 审批人 审批意见 计划开始时间 计划结束时间 鲍店煤矿重大风