第4屆第2次董事會議紀錄-成功大學.doc

財團法人成大礦冶資源科技文教基金會 第四屆第二次董事會務會議紀錄 時間：九十三年一月十六日 (星期五) 下午３:００ 地點：成功大學資源工程學系會議室 主席：呂 泰 華 出席：李義雄 鄭國華 翁祖炘 葉公能 顏富士 黃紀嚴 李振誥　 吳榮華　林燕山(顏富士代)　溫紹炳(雷大同代) 陳家榮(申永輝代) 紀錄：宋楚生 主席：各位董事、教授，感謝來參加本次會議。會議前，看過本次會議議程及一年來之工作執行，注意到本基金會主要大項工作偏重於提供各項獎學金及研討會之辦理，在與李秘書長討論後，認為除了保留原有的各項服務，應該以更多不同形態之工作拓展貢獻的範圍，在國家體制內聯合其他大學共同推廣，加速提昇資源科技內涵之落實，稍後就請李秘書長談談他的構想，希望諸位董事多提供意見。 確認事項: （一）確認上次會議紀錄（附件一、二） 二、報告事項 （一）九十二年度工作報告（附件三） （二）其他報告事項 李秘書長：綜觀九二年度工作項目，其業務項目偏向發放獎學金、舉辦研討會及系友服務，範疇偏小型，我們需要更靈活、更廣擴的大型業務及活動鼓勵教授及學生發表優良的文章。近期工作目標：一、由於資源科技尚在口號階段，現擬於基金會作年度工作計劃及編列預算，由成大資源工程系會至全國各重點學校進行宣導，另由教授提供可和目前流行科技結合之宣傳內容，藉此鼓勵優秀學生選讀資源工程學系，更提昇研究水準而對國家社會有所貢獻，進而提高資源工程之知名度，二、為提供教授及學生有可利用之專刊，擬由本會支援一以英文寫作之高品質資源科技學刊，讓學生有機會將研究成果發表，有了夠水準的刊物進而成立學門，才能建立知名度，吸引更多人才加入資源工程行列。 三、討論事項 議案一：審查九十二年度經費收支決算(附件四~七) 決議：通過。 議案二：討論九十三年度業務計畫（附件八） 　決議：修改後通過。　 議案三：討論九十三年度經費收支預算書（附件九） 　決議：修改後通過。 臨時動議: 案由一: 機動舉辦因應時勢需要之各類研討會(吳董事榮華) 決　議：砂石類研討會列於年度工作 　　　　請資源工程學系提相關研討會計畫 案由二：為資源科技宣傳編列預算 決　議：請成大資源工程系會提工作計劃書, 由基金會編列預算經費。 散會：5:20 附件一 財團法人成大礦冶資源科技文教基金會 第三屆第七次董事會務會議紀錄執行情形 時間：九十二年十一月十五日 (星期六) 下午２:３０ 地點：成功大學資源工程學系會議室 主席：呂泰華 出席：洪銘盤　龍村倪 林獻振 李義雄 陳統元 林燕山 顏富士　 溫紹炳　陳家榮　黃紀嚴 李振誥　吳榮華 鄭國華(張炎輝代) 列席：黃啟原　李嘉文　官志誠　陳壽康　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀錄：宋楚生 四、討論事項 議案一：第四屆董事會成員聘任案 說　明：任期自92年11月23日至95年8月底止 決　議：1.洪銘盤、龍村倪、林獻振、林再興、王世溫五位董事卸任。 2.第四屆董事會十九位成員為: 　顏富士 鄭國華 李義雄 陳思明 陳統元 　溫紹炳 陳家榮 翁祖炘 呂泰華 黃紀嚴 林燕山 李嘉文 莊燿榮 黃泰隆 李振誥 葉公能 官志誠 吳榮華 陳壽康 執行情形：已報請主管單位台灣省政府及台南地方法院公告變更登記。 議案二：提請召開第四屆董事會第一次會議並選舉會議臨時主席。 說　明：為選舉第四屆董事會董事長及副事長。 決　議：同意召開第四屆董事會第一次會議, 請李振誥董事任會議臨時主席。 執行情形：按議程舉行會議。 散會:3:35 附件二 財團法人成大礦冶資源科技文教基金會 第四屆第一次董事會務會議紀錄執行情形 時間：九十二年十一月十五日 (星期六) 下午3:50 地點：成功大學資源工程學系會議室 出席：顏富士 李義雄 陳統元 林燕山　溫紹炳　陳家榮　黃紀嚴 李振誥　吳榮華 李嘉文　官志誠　陳壽康　鄭國華(張炎輝代) 列席：洪銘盤　林獻振　黃啟原　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀錄：宋楚生 主席：李振誥 推選第四屆董事會董事長及副董事長 呂泰華董事　當選董事長（９票） 林燕山董事　當選副董事長（11票） 舉行第四屆第一次董事會務會議 由呂董事長主持會議 　 討論事項: 議案一:新任秘書長聘任案 決　議：通過李振誥董事兼任本會秘書長。 執行情形：按會議通過執行。 議案二:估計九二年度經費支出若未達70%, 請準提列計畫於九十三年度使用。 說　明：因應SARS，部份工作計畫不能如期舉辦或延期，結餘經費擬提運用計畫書報主管單位核備於九十三年度使用。 決議：同意。 執行情形：因應SARS「第一屆資