市农村信用联社反洗钱宣传活动工作总结.docVIP

市农村信用联社反洗钱宣传活动工作总结XX市金融机构反反洗钱工作，打击一切涉毒、、走私及恐怖组织的不法洗钱钱犯罪活动，纯洁社会风气，，保持社会安定，提高信用社社信誉，保证信用支付的稳定定，促进信用社业务的快速健健康发展，使社会公众广泛知知晓和了解反洗钱知识，夯实实反洗钱工作的社会基础，根根据人民银行XX市支行《关关于开展金融机构反洗钱宣传传活动的通知》精神及中国人人民银行制定的《金融机构反反洗钱规定》要求，XX联社社于XX年11月6日—122日在全市所辖网点开展了““金融机构反洗钱宣传周”活活动，通过采取一系列行之有有效的举措，确保了此项活动动扎实有效开展，取得了较好好的成 一、 加强学习，提高对反洗钱钱工作的认识。 一是深刻刻领悟反洗钱工作的重要性。。一方面我们注重了管理人员员的学习，于XX年11月22日召开了由联社领导、中层层干部、及各网点主办会计参参加的反洗钱宣传活动动员会会，会上分管主任强调了此次次活动的目的和重要性，学习习了人民银行丹江口市支行《《关于开展金融机构反洗钱宣宣传活动的通知》精神及中国国人民银行制定的《金融机构构反洗钱规定》等反洗钱知识识，提高了对反洗钱工作的认认识。 三是切实加强强组织领导。从承担此项工作作职能之初，市联主党组就明明确要求全系统各级分支机构构务必从维护国家经济、金融融安全的高度来认识此项工作作的重要性，将条件适合的干干部配置到此项工作岗位上，，并提出了“加强信合系统反反洗钱机构设置和队伍建设，，培养出一批专业化、知识化化的反洗钱专家”的人才战略略和长远目标。为此，联社在在会计科设置了反洗钱工作管管理处，各社也按要求设置了了工作岗位。为保证反洗钱队队伍建设工作落到实处，联社社领导多次召开会议听取有关关工作汇报，审议有关队伍建建设的工作意见，并对全系统统的人员培训计划作出了明确确部署。 四是认真选配工作作人员。联社要求，各社应注注意将一些文化程度较高、专专业知识对口、具有良好的计计算机操作水平、业务能力强强、熟悉经济金融及法律等方方面知识的青年干部充实到反反洗钱工作岗位上来。各社均均按要求认真选配人员，逐步步充实反洗钱工作岗位。目前前，全系统的反洗钱工作人员员中，％为中青年干部，677％以上人员在经济金融、法法律、会计、计算机等专业获获得专科以上的学位。 为确确保反洗钱宣传周活动有序开开展，丹江联社从构建组织体体系、健全制度建设、强化监监督管理等方面入手，全力构构筑反洗钱安全防线。 一是是精心构建完善的组织体系。。对活动的时间、形式和要求求进行了安排，并成立了相应应的反洗钱宣传活动领导小组组。接通知后，迅速成立了丹丹江口市农村信用社反洗钱工工作领导小组，由一把手和分分管主任任正副组长，设立反反洗钱科；同时，各社也成立立了相应的领导机构，配备了了专职人员负责此项工作，并并确定了职能部门具体负责反反洗钱工作，从而构建了一个个较为完善的反洗钱组织体系系。与此同时，还积极争取地地方政府对反洗钱工作的支持持，全面加强与公安、其他金金融机构等部门反洗钱工作的的沟通、协调和配合，增进共共识，形成合力。 二是抓紧紧进行一系列制度建设。建立立了反洗钱岗位责任制，做到到分工合理，责任到人，实行行主要领导负总责，分管领导导全面抓，部门领导具体抓，，各职能部门业务人员各负其其责的分级负责制，确保反洗洗钱各项工作职责落实到位；；同时，结合丹江口市实际情情况，制定了反洗钱操作相关关规章制度细则； 三是通过过现场及信息化手段展开专项项检查，并以此进一步推动反反洗钱工作。针对在检查中暴暴露出的一些问题，及时提出出整改措施并及时进行整改。。通过检查摸清情况，积累经经验，锻炼了队伍，增强了做做好反洗钱工作责任意识； 四是着力培养一支综合业务能能力强的反洗钱专业队伍。丹丹江联社以开展“创建学习型型单位”活动为契机，利用每每周三下午，采取自学、座谈谈以及聘请专家授课方式对辖辖内相关业务人员进行反洗钱钱知识重点培训。此外，根据据反洗钱工作的职责要求，认认真拟订了全市反洗钱工作培培训方案，在抓好联社机关培培训工作的基础上，督促、指指导和协助辖区各社分层次、、分批次完成反洗钱业务培训训。 三、 周周密实施，做到了宣传活动形形式与内容统一。 二是是组织辖网点工作人员走上街街头开展反洗钱宣传活动。我我们于11月6日先后组织330名干部职工通过设立咨询询台、散发宣传材料等形式，，向社会公众开展反洗钱、打打击洗钱犯罪活动的法律法规规宣传，解答疑问，普及反洗洗钱知识，受到了广大市民的的好评。 四是通过对各类客户在信信用社开立帐户的审查，大额额和可疑资金的及时报告，组组织职工了解和掌握反洗钱的的操作程序，掌握可疑资金的的识别和分析，加强柜面宣传传，熟悉相关的法律、法规及及各级人行的有关规定，提高高了员工