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《内部控制制度》及资产减值核销管理一、内部控制制度《内部控制制度》是为加强企业管理，健全自我约束机制，提高企业管理水平和风险管理能力,为了保证各项业务活动的有效进行，确保资产安全完整、防止欺诈和舞弊行为，实现经营管理目标而制定和实施的对公司人、财、物等进行有效经营管理的方法、措施和程序。根据《公司法》、《会计法》和其他相关的法律法规，制定的相关制度。内部控制应当达到以下基本目标：1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保公司经营目标的实现；2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保单位各项业务活动的健康运行；3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各项欺诈、舞弊行为，保护公司财产的完全完整；4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；5、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。内部控制的方法主要包括：组织结构控制、授权批准控制、会计系统控制、预算控制、财务保全控制、人员素质控制、风险控制、内部报告控制、电子处理系统控制等。 公司按《公司法》及其他法律规定，结合公司实际，实行现代企业制度。党政联席会是公司内部决策机构，总经理为执行机构，监事会是监督机构。董事长由上级主管部门任命，是公司的法定代表人，主持党政联席会议工作，对公司整体经营管理的决策行为负责。总经理由上级主管部门任命，负责公司各部门及