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关于颁布公司新的会议制度的通知 穗荣[2015]第1号 各部门： 为适应公司经营管理发展的需要，对公司会议制度进行了调整，现予颁布施行。 特此通知 附件：《公司会议制度》 广州市有限公司 二0一五年一月十六日 公司会议制度 为完善公司经营发展重大事项决策的民主化、科学化管理，充分发挥会议平台互相交流沟通信息和统一思想形成合力作用，提高日常管理运作效率，特制定本制度。 高层管理会议制度 公司高层管理会议是公司最高决策机制，研究决定以下公司经营管理中的重大事项： （一）研究决定公司发展规划和拓展新的经营领域等方面。 （二）审议公司及其下属机构拟定的年度目标计划及半年目标计划调整；审议公司年度目标计划执行情况报告。 （三）公司内部及其下属机构设置，人员编制；公司高层管理人员的分工，中层管理人员职务任免。 （四）审议确定员工的劳动工作分配方案。 二、公司高层管理会议分为定期会议和临时会议：定期会议每年一月和七月召开；临时会议根据实际需要由董事长或总经理决定召开。 三、公司高层管理会议议题由董事长或总经理审定，一般情况不研究临时动议。公司高层管理人员和各部门及下属机构有须提交高层管理会议研究决定的事项，应在会前书面向行政财务部报告，由行政财务部汇总呈送董事长或总经理审定。 四、召开公司高层管理会议由行政财务部至少提前一周发出通知，会议通知应附会议议题和相应的资料。各位高层管理人员和提交议题的相关部门应根据所提议题做好在会上情况说明的准备。 五、公司高层管理会议由总经理主持，总经理外出时可提请董事长主持，公司全体高层管理人员出席会议；因故不能出席的应提前向会议主持人请假。 在研究公司发展特定议题时，根据需要经董事长或总经理同意，也可特别指定邀请专家或相关部门经理、下属机构负责人列席会议说明情况。 六、公司高层管理会议研究决定重大事项，发扬民主，与会人员充分发表意见和建议，在民主基础上由董事长或总经理按照集中多数的意见进行决策。 在与会人员间的意见不相一致，而又须及时作出决策情况下，董事长和总经理有最终裁决的权力。意见被否决者可以保留意见，但在执行中应维护董事长或总经理的决定，以形成保障公司内部上下步调一致。 七、每次公司高层管理会议决定事项，会后要形成会议文件，各与会成员有责任传达贯彻，并督促各部门和下属机构落实会议决定相关事项。 总经理办公会制度 公司总经理办公会议是总经理定期处理公司经营管理事务的沟通协调决策机制，每月第一个星期一上午召开；总经理办公会议由总经理负责主持，公司各分管领导和各部门经理出席会议；因故不能出席的应提前向会议主持人请假。 总经理办公会议包括以下方面的内容： （一）审议通过公司管理规章制度。 （二）公司行政财务部对各项经营业务月度财务收支情况通报。 （三）检查经营管理目标计划推进情况；听取各部门经理、下属机构负责人的工作汇报，以及存在问题及其处置意见的报告；公司分管领导给予点评；总经理协调各部门和下属机构之间的相互支持配合。 （四）总经理就各部门和下属机构近期阶段性重点关注事项作出安排部署。 （五）其他需要总经理办公会议研究决策的经营管理事项。 二、各部门和下属机构如有重大事项需提交总经理办公会议研究决定的，应提前三天将议题报告行政财务部汇总呈报总经理，由总经理决定是否上会研究决定。 三、总经理办公会议情况会后要形成会议纪要，各部门经理负责传达贯彻，并负责所属部门贯彻落实。 公司经营例会制度 一、公司经营例会是公司各项经营业务常态化沟通协调决策机制，定期每周四下午召开；公司经营例会由分管经营项目的副总经理主持，各经营板块的分管领导出席，根据需要可以要求相关部门经理或下属机构负责人出席；因故不能参加的，应提前向会议主持人请假。 二、经营例会的内容包括以下方面： （一）公司各经营业务板块运作状况通报。研究对策措施。 （二）检查上次会议确定事项推进落实情况，根据出现的新问题研究对策措施，决定下步工作方向。 （三）确定对新的经营领域和新项目展开可行性调研的建议，为总经理决策提供依据。 （四）对公司的投资项目财务运作展开财务分析，拟定方案和具体的计划。 三、经营例会研究的重大事项，由会议主持人负责向总经理报告情况。 公司工程例会制度 一、公司工程例会是公司工程施工管理常态化沟通协调决策机制，定期每周召开一次；公司工程例会由分管工程的副总经理主持，公司相关领导和涉及工程管理的部门经理及有关人员出席，因故不能参加的应提前向会议主持人请假。 二、工程