【2017年整理】包头北方创业股份有限公司第二次临时股东大会决议公告.docVIP

本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 ●本次会议无否决提案的情况 ●本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间和地点 1、现场会议召开时间：2014年11月17日上午10:30时 2、网络投票时间：2014年11月17日9:30—11:30时，13:00—15:00时 3、现场会议召开地点：内蒙古第一机械有限北京维科宾馆九楼第二会议室 （二）出席会议的股东和代理人情况，列表如下： 出席会议的股东和代理人人数 17 所持有表决权的股份总数（股） 207966199 占有表决权股份总数的比例（%） 25.27 出席现场会议的股东人数 2 所持有表决权的股份数（股） 207624899 占有表决权股份总数的比例（%） 25.23 通过网络投票出席会议的股东人数 15 所持有表决权的股份数（股） 341300 占有表决权股份总数的比例（%） 0.04 （三）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。通过上海证券交易所[微博]交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。会议表决方式符合《法》及《章程》的规定。 （四）会议由董事长白晓光先生主持，在任董事8人，出席7人，梁晓燕独立董事因公出差未能出席本次会议；在任监事5人，出席4人；董事会秘书程天罡先生出席会议并作会议记录；其他高管、聘请的律师列席了会议。 二、提案审议情况 议案序号 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 1 关于《修改章程》的议案 207880699 99.96 1000 0.00 84500 0.04 是 其中 中小股东99.37 1000 0.01 84500 0.62 是 2 关于《调整董事会成员及专门委员会成员》的议案 序号 子议案名称 同意票数 同意比例 是否通过 2.01 推举李勇先生为第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员 207798429 99.92 是 其中 中小股东98.84 是 2.02 推举单志鹏先生为第五届董事会董事人、提名委员会委员、战略委员会委员 207789963 99.92 是 其中 中小股东98.71 是 2.03 推举王计清先生为第五届董事会董事、审计委员会委员 207789302 99.91 是 其中 中小股东98.70 是 2.04 推举程天罡先生为第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员 207783402 99.91 是 其中 中小股东98.66 是 议案一“关于《修改章程》的议案”为特别议案表决，获参加表决股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。“ 议案二“关于《调整董事会成员及专门委员会成员》的议案”采取累积投票表决。 三、律师见证情况 本次股东大会由内蒙古建中律师事务所律师薛宏、郭瑞鹏现场见证并出具法律意见，认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果均符合《法》、《股东大会规则》和《章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、上网公告附件 法律意见书 特此公告。 包头北方创业股份有限 二〇一四年十一月十八日 ·报备文件 包头北方创业股份有限2014年第二次临时股东大会决议。 金融与投资总裁研修班 招生简章（第五期） 以复旦百年积淀，汇上海金融底蕴，铸就金融精英 项目背景 中国资本市场的历史虽然短暂，但是其快速发展给企业带来了大量的机遇，创造了无数的财富神话！从股票市场的迅速发展到债券市场的兴起，从国企上市到民企上市，从主板市场到中小板，再到创业板的推出，从国内上市到海外上市、从法人股到全流通，从外资私募基金走进来淘金到本士私募基金的兴起，再到公募基金的风起云涌，尤其是去年以来不断推陈出新的创业板、股指期货和融资融券等衍生工具，为资本市场的参与者提供了大量的金融投资机会。 随着2009年国务院关于推进上海市建设国际金融中心意见的下发，上海将迎来金融市场发展的新春天，而中国正在不知不觉中进入了金融大爆发的时代！金融时代的到来将给企业带来巨大的发展机遇，实业与资本的结合是未来企业跨越式发展和财富倍增的主要模式，如何把握这些机遇、掌控资本之剑是摆在所有企业面前的重要课题 复旦大学管理学院在浙江成功举办三期金融与投资总裁研修班的基础上，在上海推出第四期金融与投资总裁研修班，帮助企业家深入金融与资本的世界，为企业善用资本、实现企业价值最大化提供思想和实践的平台。 项目特色 底蕴深厚——