中航国际租赁有限公司15年第一期短期融资券法律意见书.docxVIP

北京大成（上海）律师事务所关于中航国际租赁有限公司发行“二○一五年度第一期中航国际租赁有限公司短期融资券”的法律意见书上海市浦东南路500号国家开发银行大厦3层、30层（200120）3F, 30F, China Development Bank Tower, No.500 South Pudong Road, Shanghai 200120, ChinaTel: 8621ax: 8621ebsite: 二○一五年度第一期中航国际租赁有限公司短期融资券的法律意见书大成律师事务所北京大成（上海）律师事务所关于中航国际租赁有限公司发行二○一五年度第一期中航国际租赁有限公司短期融资券的法律意见书大成证字[2014]第 98号致：中航国际租赁有限公司北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）受中航国际租赁有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的委托，并根据发行人与本所签订的《法律服务合同》之约定，担任发行人拟发行“中航国际租赁有限公司二○一五年度第一期短期融资券”（以下简称“本次短期融资券”）之专项法律顾问，就发行人本次发行之相关事宜，出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：1、本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下简称“《短期融资券指引》”）、《非金融企业债务融资工具注册文件表格体系》（以下简称“《表格体系》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“《注册规则》”）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）等法律、法规和规范性文件、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）相关规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次发行涉及的相关法律问题，出具法律意见书；- 1 -二○一五年度第一期中航国际租赁有限公司短期融资券的法律意见书大成律师事务所2、本所律师承诺，已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对于出具本法律意见书有关的文件资料进行了核查、验证，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。3、本所律师同意将本法律意见书作为发行人 2015年度第一期短期融资券发行必备的法律文件，随其他申报材料一同报送；且愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。4、公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或其他材料。公司保证上述文件真实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。5、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。6、本所律师仅就与本次短期融资券发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关财务、审计、信用评级等专业事项发表意见。在本法律意见书中涉及到其他中介机构出具的报告及相关文件中的数据、意见及结论均为严格引述，并不表明本所对该等内容的真实性、准确性和完整性作出任何明示或默示的保证。7、本法律意见书仅供发行人本次短期融资券发行申请之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。基于上述，本所律师根据现行法律、法规和规范性文件，按照中国银行间市场交易商协会相关规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具法律意见如下：- 2 -二○一五年度第一期中航国际租赁有限公司短期融资券的法律意见书大成律师事务所一、关于本次短期融资券发行的主体资格（一）发行人具有法人资格发行人现持有上海市浦东新区市场监督管理局于2014年9月5日核发的注册号为310115000142049号的《营业执照》，住所为浦东新区南泉路1261号，法定代表人为张予安，注册资本为人民币 37.9亿元，公司类型为有限责任公司(国内合资)。本所律师认为，发行人具有独立法人资格，符合《管理办法》第二条和《短期融资券指引》第二条的规定。（二）发行人为非金融企业根据发行人的《企业法人营业执照》（2014年 9月 5日）和现行有效的公司章程，并经本所适当核查，发行人经营范围包括：飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输设备类资产的融资租赁及经营性租赁，租