102年董事会议事录(第十次)-台湾电力公司.docVIP

台灣電力股份有限公司102年第10次(第655次）董事會會議紀錄 壹、開會時間：102年7月26日下午2時正 貳、宣讀第652、653、654次會議紀錄 參、宣讀第93、94次常務董事會紀錄 肆、報告事項 一、本公司102年6月份營運及財務分析報告。 二、配合經濟部經營改善小組推動檢討之更新報告。 三、董事會檢核室工作報告。 四、102年7月份內部稽核業務報告。 五、102年4月至6月工程採購10案、財物採購13案及勞務採購14案，業經奉准辦理，提報備查案。 六、102年度新增「台電公司於南台灣進行核能溝通之策略研究」計畫及取消「混凝土壩生命週期管理及延壽之研究」計畫，提報備查案。 七、深澳發電廠經管本公司所有新北市瑞芳區金瓜石段38-4地號內土地，面積21.656平方公尺，出租予新北市政府交通局設置候車亭；台中供電區營運處經管本公司台中市東區東勢子段34-203地號內土地，面積5平方公尺，出借予國防部軍備局工程營產中心中部地區工程營產處作為該處公務營區使用；以及訓練所經管本公司新北市新店區新烏路3段266號房屋內，面積6平方公尺，出借予中華民國水上救生協會供存放救生器材使用，38、1052地號土地，同意依市地重劃分配結果按原位置、原面積分配，並繳納差額地價抵付重劃負擔；以及本公司所有彰化縣田中鎮外三塊段639-1地號等4筆土地，同意依農地重劃分配結果按原位置、原面積分配，提報備查案。 九、台南市政府為辦理「台南市東區EM-17-10M都市計畫道路工程」用地取得需要，協議價購本公司所有台南市東區仁和段448-17地號土地，面積116平方公尺（約合35.09坪），同意讓售，提報備查案。 十、本公司102年度第2期無擔保普通公司債新臺幣128億元已發行完竣，請備查案。 十一、本公司102年度截至第2季（102年1月至6月）購建固定資產預算執行情形報告案。說明：依據本公司總管理處102年7月19日簽辦理。 18,848.42億元，負債17,236.83億元，權益1,611.59億元。 二、依證券交易法第14-5條規定，上述本公司102年截至第二季自編結算財務報告須先提102年7月23日審計委員會審議，並提董事會決議後，依規定辦理申報、公告。 三、特提請　同意。 決議：經主席徵詢出席董事，原則通過，並依規定向金管會公告申報。 業務討論案－第二案 案由：擬修正本公司「董事會暨經理人權責劃分表」三、財務會計及財物部分事項，請　審議案。 說明： 一、據本公司總管理處1028062476號簽說明如下： （一）事項15.「土地變賣及釋出(1)土地變賣」備註二原規定：「變賣標的為原供（或擬供）鐵塔或連接站使用，且每座塔地之公告土地現值未達50萬元者，授權總經理核定後報董事會備查」，為配合閒置房地活化政策及加速廢塔地處理效率，建議將廢塔地授權總經理核定之金額，由原每座廢塔地之公告現值未達50萬元，提高為未達100萬元。 （二）事項32.「特殊或巨額工程、財物投標廠商之特定資格」，係依102年5月29日董事會會議決議，增列財物投標廠商之特定資格由董事會核定，惟此修正將使現行巨額之「發電用燃料及原料之財物採購」需適用新規定，與原提案係指設備採購之意旨不符。為避免影響現行巨額之「發電用燃料及原料財物採購」作業，擬於備註增訂「二.發電用燃料及原料之財物採購不適用」之規定。 二、特提請　審議。 決議：經主席徵詢出席董事，通過。 業務討論案－第三案 案由：擬敦聘本屆常務董事、董事為本公司董事會「土地」及「投資計畫暨事業計畫」審議小組委員、召集人如說明，請　公決案。 說明： 一、查本屆董事、常務董事業經本（102）年股東常會及第8次（第653次）董事會選舉產生，本公司董事會「土地」及「投資計畫暨事業計畫」審議小組委員須重新聘任；經徵詢各常務董事、董事參加上述二審議小組委員之意願情形如下： （一）「土地」審議小組委員朱常董文成等10人。 （二）「投資計畫暨事業計畫」審議小組委員吳常董壽山等13人。 二、擬依上述各常務董事、董事之意願，以董事會名義敦聘為各小組委員；並請該兩小組委員分別推選「土地」及「投資計畫暨事業計畫」審議小組會議召集人。 三、特提請　公決。 決議：經主席徵詢出席董事，通過聘任各審議小組委員，並推選朱常務董事文成擔任土地審議小組召集人，吳常務董事壽山為投資計畫暨事業計畫審議小組召集人。 業務討論案－第四案 案由：本公司台中供電區營運處於本102年3月27日遭受地震災害所需之固定資產報損金額為新台幣2,079萬4,288元 -6-