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深圳中泓在线股份有限公司 公开转让说明书 深圳中泓在线股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 二零一六年二月  深圳中泓在线股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1  深圳中泓在线股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列重大 风险提示，本公司特别提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书“第四节公司财 务”之“十、风险因素”部分的全部内容。 一、行业风险 舆情监测行业近几年得到了快速发展，行业内一批优秀公司在竞争中脱颖而 出。但是，随着舆情监测分析市场环境的逐步成熟和市场规模的快速扩大，国内 越来越多企业纷纷进入舆情监测市场，特别是一些规模较小、技术水平较低企业 的进入，对国内舆情监测分析行业的良性竞争造成一定的负面影响，公司也可能 会受到来自其他厂商的恶性竞争。 另外，当行业成熟度越来越高时，不排除有业界巨头（百度、腾讯、阿里巴 巴等）进入舆情监测行业的可能。因为行业巨头有雄厚的资金实力、技术研发能 力以及良好的口碑，因此巨头的进入会带来行业的洗牌，对公司的未来发展可能 造成一定的影响。 二、政策风险 政府产业政策对舆情监测分析行业的发展具有较强的引导性和促进性，近年 来，国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局联合出台了若干扶持政 策，以促进舆情监测分析技术在信息产业中的应用。若政府扶持产业发展的法律 法规、指导意见等政策发生变化，可能导致政府、学校、银行等推迟或减少对舆 情监测分析和服务的购买投入，进而对行业的发展态势产生重大影响，从而影响 公司未来的发展。 三、技术风险 舆情监测技术的核心在于以网络爬虫和垂直搜索为基础开发出的各类应用 软件。软件难开发、易生产，技术开发和知识产权保护成为软件行业发展中的突 出问题，软件行业普遍面临着技术风险。 2  深圳中泓在线股份有限公司 公开转让说明书 由于我国软件行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技 术要求不断提高。如果软件企业不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开 发方向的决策上发生失误，将对企业的盈利能力造成不利影响。 软件企业需要保护所拥有的核心技术知识产权为自身带来经济利益，如果企 业核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，则会对企业生产经营造成较大负面 影响。软件企业在技术研发过程中，部分技术因原理相似可能会导致自有技术偶 然与其他企业自有技术存在类似之处，从而可能与行业内其他企业产生知识产权 纠纷，延迟企业技术的市场应用进度，对企业的经营带来不利影响。 四、优秀人才流失的风险 公司所处的大行业为软件及信息技术服务业，优秀人才，尤其是优秀研发人 才对公司的发展至关重要。公司一直通过不断提高优秀人才的待遇、进行股权激 励等多种手段来吸引和留住优秀人才。但软件行业对人才需求量大，对人才的争 夺激烈，不排除存在优秀人才流失的情况，如此将对公司的研发、经营造成不利 的影响。 五、实际控制人不当控制的风险 公司已经逐步建立了完善的法人治理结构，并制定了较为有效的内部控制管 理制度公司。陈志群先生和洪华女士系夫妻关系，是公司的共同实际控制人，合 计直接持有 75.76%的公司股份，持股比例较高，并且陈志群先生为另一股东中 泓创投的执行事务合伙人，与股东陈志云女士系姐弟关系，陈志群和洪华夫妻双 方能利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大经营决策，公 司决策存在向大股东利益倾斜的可能性。公司存在实际控制人不当控制的风险。 六、营业区域集中风险 报告期内，公司营业收入的区域集中度较高，2013年、2014年和 2015年 1-10月，来自华南地区的营业收入占营业收入总额的比例分别为 87.34%、86.23% 和 79.51%，华南地区的收入大部分来自深圳地区，来自深圳地区的营业收入占 营业收入总额的比例分别为 58.08%、55.72%和 43.48%，销售区域集中在一定程 3  深圳中泓在线股份有限公司 公开转让说明书 度上影响了公司市场占有率和营业收入的进一步提升。随着公司品牌知