广州海鸥卫浴用品股份有限公司投资者关系活动记录表.docVIP

广州海鸥卫浴用品股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 参与单位名称 上海呈瑞投资管理有限公司 时间 2017年1月20日14:30—15:30 地点 海鸥卫浴办公楼会议室 上市公司接待人员 董事会秘书陈巍先生 投资者关系活动主要 内容介绍 一、公司基本情况介绍 海鸥卫浴成立于1998年，于2006年11月24日在深交所中小板成功上市。公司主营于开发、生产高档水龙头零组件、排水器、温控阀、地暖系统、浴缸、淋浴房、陶瓷洁具等，是目前国内大型的高档水龙头、卫浴五金产品和制造服务供应商之一。公司产品销售遍布欧洲、美洲和亚洲市场，主要客户包括全球前十名卫浴品牌，年销售额约17亿人民币（2.6亿美元）。 公司致力于“双主业”布局，在“卫浴”主业方面，大力提升自主设计、配套服务、整体卫浴方案等高增值的制造服务能力，全面提高竞争优势；在第二主业“节能产品”方面，分别进入住宅节能和工业节能领域。 二、公司在智能家居方面后续还有哪些发展计划？ 卫浴与智能家居双主业增长稳定，控股子公司珠海爱迪生新三板挂牌。2012年公司的智能家居系统已获奖，目前除了温控系统外，也加强电子系统整合能力。另外，除了原来的供暖和制冷系统会继续开拓渠道，未来还会继续开发智能家居系统，我们可以看到在安防、老人看护、智能门锁方面发展空间是非常大的，我们也会在这几方面开发新产品，未来借家装渠道推出公司的产品。 珠海爱迪生在产品研发设计方面保持领先地位主要面对澳洲市场，在温控阀市场澳洲的要求严格，其次是欧洲、美国，应对国外市场的严格标准，积极发展内销。 2010年至2015年，各市纷纷出台关于“推进住宅产业化的政策”。2016年7月6日，住房和城乡建设部发布了《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》，明确了“十三五”时期全面推进住房城乡建设事业持续健康发展的总体要求和主要目标；到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超过50%，绿色建材应用比例超过40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%；2020年，“装配式建筑面积”占“城镇新建建筑面积”比例达到15%以上，对住宅工业化生产的各个阶段的各个生产要素通过技术手段集成和系统整合，从而提高质量、提高效率、提高寿命、降低成本以及降低能耗。 2、住宅产业化的优势 （一）配件工厂预制，标准化生产，质量稳定； （二）家具式装配工法，简便快捷，降低工期； （三）尺寸精确计算，减少浪费，节约成本。 3、住宅产业化的分类 （一）内装工业化 （二）结构工业化 （三）外墙工业化 4、海鸥有巢氏整体装配式卫浴的特点 (1)封闭排水。排水装置由漏斗式排水器等配套部品，形成密闭式的排水系统，杜绝管道渗漏隐患，同时保证排水顺畅。 （2）防水底盘。防水盘采用大型设备一次性模压成型，滴水不漏。底部采用加强筋设计，保证防水盘承载能力。 (3)干式勾缝。墙板之间采用干式勾缝技术，比起传统勾缝（硅胶、水泥等）工艺相比，防水性能优良，不发生霉菌。 （4）墙板保温。墙壁为四层结构，两层为镀锌钢板，中间为具有保温效果的高密度PU发泡材料。保温效果优良，封闭隔音。 5、海鸥有巢氏整体装配式卫浴的优势 （1）省钱。减少维修、维护、折旧三大费用。 （2）省力。专业一站式采购，全程跟踪服务管理，省力省心。 （3）省时。传统施工方法15至20天，装配式整体卫浴1天（4至8小时）。 四、非公开发行股票事项 1、发行价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，发行底价为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，最终发行价格将在发行底价的基础上，由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，在不低于发行底价的基础上按照价格优先的原则合理确定。 在定价基准日至发行日期间，如果公司发生权益分派、分红或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本等除权、除息行为，本次发行的发行底价将作相应调整。 中盛集团不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，按照与其他发行对象相同的价格认购本次非公开发行的股票。中盛集团认购金额由10,000万元调整为5,510万元，仍不低于募集资金总额的10%。 2、发行对象 本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为包括中盛集团