【2017年整理】董事会主席、各董事、监事的职位说明书.doc

1.董事会主席职位说明书 职业名称 董事会主席 文件编号 GZSM-A001 编制 核准 生效日期 基本资料 职务名称 董事会主席 所属部门 董事会 直接上级职位 — 定员人数 1人 辖员人数 6人 直接下级职位 董事 职位关系 可直接晋升的职位 — 可晋升至此的职位 董事 可相互轮换的职位 — 工作说明 1．工作概要 代表股东行使权力，为公司制定发展战略，进行重大决策；召集和主持董事会。是公司的法定代表人。 工作内容 类别 内容 考核标准 1．全权 召集、主持公司董事会； 提议任免公司总经理； 提议任免投资评审委员会、风险控制委员会的负责人； 提名独立董事候选人； 代表公司签署法律文件； 提议召开临时董事会。 是否严格按照《公司法》、《公司章程》规定行使职权。 2．承办 根据董事会的安排，管理公司业务。 公司绩效水平。 3．报审后承办 —— —— 4．配合 —— —— 5．其他 (1) 代表公司与社会各界，特别是同行业进行广泛的交流，协调各方面的关系； (2) 代表公司与主管部门进行沟通。 —— 任职资格 1．学历要求 最低学历要求 专业要求 大学本科 经济、管理类 2．培训要求 培训内容 培训期限 高级经营管理课程培训； 投资业务、资产管理业务。 3．工作经验要求 具备5年以上企业管理等相关工作经验； 从事过高层管理工作，具有丰富的管理经验和较高的管理水平； 与主管部门有良好的、长期的工作关系。 4．个性特征要求 具有良好的人际关系能力，善于与人沟通； 具有敏锐的头脑和良好的判断力； 意志坚定，有很强的自信心； 善于平衡各种利益关系； 有较强的决策能力； 为人正直，诚实，有信用，具有较强 的责任感。 5．其他要求 要求有一定时间的董事长或董事的工作经历。 2.执行董事职位说明书 职业名称 执行董事 文件编号 GZSM-A002 编制 核准 生效日期 基本资料 职务名称 执行董事 所属部门 董事会 直接上级职位 董事会主席 定员人数 2人 辖员人数 —— 直接下级职位 —— 职位关系 可直接晋升的职位 董事会主席 可晋升至此的职位 —— 可相互轮换的职位 —— 工作说明 1．工作概要 董事代表股东行使权力，参加董事会，以投票方式参与公司重大决策。 2。工作内容 类别 内容 考核标准 1．全权 根据公司的根本利益，对董事会议案进行表决； 按公司规定向董事会提交议案； 维护公司的根本利益，对公司经营管理进行监督。 是否严格按照《公司法》、《公司章程》规定行使职权。 2．承办 (1) 根据董事会的安排，管理公司业务； (2) 承办董事会要求的其他工作。 工作绩效水平。 3．报审后承办 —— —— 4．配合 根据公司要求，配合其他董事的正常工作 与他人合作的记录是否良好。 5．其他 —— —— 职资格 1．学历要求 最低学历要求 专业要求 大学本科 不限 2．业务培训要求 培训内容 培训期限 高级经营管理课程培训； 投资培训、资产管理业务。 3．工作经验要求 有5年以上丰富工作经验； 从事过较高层次的领导工作，有一定的管理经验和管理水平。 4．个性特征要求 具有敏锐的头脑和良好的判断力； 意志坚定，有很强的自信心； 有较强的决策能力； 为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。 5．其他要求 3.外部董事职位说明书 职业名称 外部董事 文件编号 GZSM-A003 编制 核准 生效日期 基本资料 职务名称 外部董事 所属部门 董事会 直接上级职位 董事会主席 定员人数 2人 辖员人数 —— 直接下级职位 —— 职位关系 可直接晋升的职位 —— 可晋升至此的职位 —— 可相互轮换的职位 —— 工作说明 1．工作概要 维护公司职工的正当权益，维护公司的利益，保证董事会决策的科学性。外部董事有表决权，但不在公司内部任职。 工作内容 类别 内容 考核标准 1．全权 与职工进行充分的沟通，协调董事会与员工之间的关系； 在涉及劳资关系、职工待遇等议案时，代表职工发表意见，并参加表决； 根据公司的根本利益，对董事会其他议案进行表决； 维护公司的根本利益，对公司经营管理进行监督。 是否反映了职工的意见，在董事会开会时是否维护了职工利益； 是否严格按照《公司法》、《公司章程》规定行使职权。 2．承办 根据董事会要求，完成与劳资关系、职工待遇等有关的工作。 工作绩效评估。 3．报审后承办 —— —— 4．配合 根据公司要求，配合其他董事的正常工作 与他人合作的记录是否良好。 5．其他 —— —— 任职资格 1．学历要求 最低学历要求 专业要求 大学本科 不限 2．业务培训要求 培训内容 培训期限 高级管理培训； 投资、资产管理培训。 3．工作经验要求 要求有一定的管理经验，曾经从事过与人交流较多的工作。 4．个性特征要求 为人正直