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【2017年整理】董事会决议(设立)
公司董事会决议
——————公司董事会决议
会议时间:——————
会议地点:——————
召集人: ———————
主持人:————————
会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事——人,实际出席董事——人(其中董事——委托——出席会议并代为行使表决权〔注:股份有限公司必须委托董事出席〕)。董事————在知晓本次会议召开时间、地点、内容的前提下,自主决定不出席本次会议,放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事——%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或:本公司章程)的规定,通过的以下决议合法有效:
代表全体董事——%表决权的董事决定选举——为公司董事长(注:适用于新选举董事长)
(或:免去——董事长职务,重新选举——为董事长)(注:适用于董事长变更);
代表全体董事——%表决权的董事决定选举——为公司副董事长(注:适用于新选举副董事长)
(或:免去——副董事长职务,重新选举——为副董事长)(注:适用于副董事长变更)
代表全体董事——%表决权的董事决定聘任——为公司经理(注:适用于新聘任经理)
(或:解聘——经理职务,重新聘任——为经理)(注:适用于经理变更)。
注:董事会不设副董事长的,不需要第(2)条。
到会董事签名:
年 月 日
ZYJ—401
设备交接清单
共 页 第 页
工程名称:桥口联合站安全隐患治理工程
单元名称:电气
序号
设备名称
型号及规格
单位
数量
备 注
接受单位:
接受代表:
年 月 日
移交单位:
移交代表:
年 月 日
ZYJ—401
设备交接清单
共 1 页第 1 页
工程名称:中原油气天然气处理厂1万
吨/年丁苯乳胶工程
单元名称:电气工程
序号
设备名称
型号及规格
单位
数量
备 注
1
防爆照明配电箱
XMB-1216N
台
2
2
防爆照明配电箱
XMB-416N
台
1
3
防爆照明配电箱
XMB-816N
台
1
4
防爆动力配电箱
XMB-606N
台
2
5
防爆动力配电箱
XMB-406N
台
1
6
动力配电柜
ZGC-2-改
台
1
7
动力配电柜
ZGC-1-改
台
1
8
低压配电柜
GGD2
台
5
9
照明配电箱
V306D
台
2
10
轴流风机
BT35-11-2.8A
台
28
接受单位:
接受代表:
年 月 日
移交单位:
移交代表:
年 月 日
ZYJ—401
设备交接清单
共 1 页第 1 页
工程名称:采油三厂卫38#站电力线路改造工程
单元名称:
序号
设备名称
型号及规格
单位
数量
备 注
1
电力变压器
S9-630/10/0.4KV
台
1
(甲供)
2
电力变压器
S9-630/10/1.14KV
台
1
(甲供)
3
户外高压SF6断路器
LW3-10 I 110/630-8
台
2
(乙购)
4
35KV氧化锌避雷器
HY5WZ-51/134W
组
2
(乙购)
5
高压快速跌落式熔断器
PRWG2-40.5HK
组
2
(乙购)
6
10KV氧化锌避雷器
HY5WS-10/30
组
3
(乙购)
7
动力配电箱
台
1
(乙购)
接受单位:
接受代表:
年 月 日
移交单位:
移交代表:
年 月 日
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