【2017年整理】董事会决议内容及格式97.doc

董事会决议（内容根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 召开董事会应当在董事会召开日以前通知全体董事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。董事会会议应由以上的董事出席方可举行。中外合资经营企业董事会会议应当有23以上董事出席方能举行。、会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。 董事会会议必须经全体董事的过半数通过。、签署：董事会决议，由到会董事签字。董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。代行签字的，应当附董事的授权委托书。董事会应当对所议事项的决定成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决，实行一人一票。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。第十六条公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。公司（以下简称公司）董事会于______年__月__日在_____________公司会议室召开了____定期/（临时董事会会议本次董事会会议于_____年__月____日以_________方式通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。/本次董事会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。/董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，董事会的召开符合本公司章程的有关规定。《公司法》会议由公司______先生主持。本次董事会会议的议题是____________________________经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议：______表决方式，以___票赞成，___票反对，通过了以下决议： 一、_________，用于_______，期限_______。 二、__________________________作为本次贷款的抵（质）押。 三、授权公司________________代表公司签署《借款合同》及其它相关法律文件。 本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定签署：______ 董事：______ 董事：______ 董事：______ 董事：______ 董事：______ 董事：______ 董事：______ 董事：______ ____年__月__日公司（以下简称公司）董事会于______年__月__日在_____________公司会议室召开了____定期/（临时董事会会议本次董事会会议于_____年__月____日以_________方式通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。/本次董事会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。/董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，董事会的召开符合本公司章程的有关规定。《公司法》会议由公司________先生主持。本次董事会会议的议题是_________________________经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议：______表决方式，以___票赞成，___票反对，通过了以下决议： 一、________________（借款人）向中国进出口银行申请贷款_________提供不可撤销的连带责任保证。 二、____________作为________________（借款人）向中国进出口银行申请贷款_________的抵（质）押。 三、授权公司________________代表公司签署《保证合同》及其它相关法律文件。 本次董事会会