【2017年整理】董事会通知范本.doc

XXXX小贷公司董事会会议通知 （参考范本） 各位董事会成员： 根据《公司法》、《XXXX小贷公司章程》的有关规定以及公司的实际情况, XXXX小贷公司第XX届董事会第XX次会议定于 年 月 日召开。现将有关事项通知如下： 一、会议时间 二、会议地点 三、会议召开及投票方式 四、会议审议事项 1、XXXX议案 2、XXXX议案 (以上XXXX议案已由公司 XX年XX 月XX 日董事会审议通过) 五、会议出席对象(根据会议情况选择) 1、本公司董事或其委托代理人（须出具授权委托书） 2、其他相关人员 六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起 至 月 日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/ HYPERLINK /gw/List_203.html \t _blank 信函/电邮亦可办理)。（可选择适用该条） 八、会议联系方式 联系人： 联系电话： 邮箱： 传真： 请届时按时参加，特此通知。 附：XXXX议案内容 XXXX小贷公司 董事长： 年 月 日 ZYJ—401 设备交接清单 共 页 第 页 工程名称：桥口联合站安全隐患治理工程 单元名称：电气 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备 注 接受单位： 接受代表： 年 月 日 移交单位： 移交代表： 年 月 日 ZYJ—401 设备交接清单 共 1 页第 1 页 工程名称：中原油气天然气处理厂1万 吨/年丁苯乳胶工程 单元名称：电气工程 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备 注 1 防爆照明配电箱 XMB-1216N 台 2 2 防爆照明配电箱 XMB-416N 台 1 3 防爆照明配电箱 XMB-816N 台 1 4 防爆动力配电箱 XMB-606N 台 2 5 防爆动力配电箱 XMB-406N 台 1 6 动力配电柜 ZGC-2-改 台 1 7 动力配电柜 ZGC-1-改 台 1 8 低压配电柜 GGD2 台 5 9 照明配电箱 V306D 台 2 10 轴流风机 BT35-11-2.8A 台 28 接受单位： 接受代表： 年 月 日 移交单位： 移交代表： 年 月 日 ZYJ—401 设备交接清单 共 1 页第 1 页 工程名称：采油三厂卫38#站电力线路改造工程 单元名称： 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备 注 1 电力变压器 S9-630/10/0.4KV 台 1 （甲供） 2 电力变压器 S9-630/10/1.14KV 台 1 （甲供） 3 户外高压SF6断路器 LW3-10 I 110/630-8 台 2 （乙购） 4 35KV氧化锌避雷器 HY5WZ-51/134W 组 2 （乙购） 5 高压快速跌落式熔断器 PRWG2-40.5HK 组 2 （乙购） 6 10KV氧化锌避雷器 HY5WS-10/30 组 3 （乙购） 7 动力配电箱 台 1 （乙购） 接受单位： 接受代表： 年 月 日 移交单位： 移交代表： 年 月 日