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深圳科技工业园总公司战略实施方案(节选) 2001年12月23日 议题 阶段目标回顾 科技园总公司组织架构的重组及部门职能描述 科技园总公司关键的管理流程优化 科技园总公司的公司绩效评估指标 科技园总公司部门未来的职责描述、绩效评估系统 科技园总公司关键岗位的职责描述 科技园总公司关键岗位的能力素质模型设计 附录一：沟通计划 附录二：新设计的引资、投资、预算详细流程图 附录三：涉及部门的部门职能描述 附录四：涉及部门的关键绩效指标 附录五：涉及部门的关键岗位职能描述 附录六：能力素质模型的设计 议题 阶段目标回顾 科技园总公司组织架构的重组及部门职能描述 科技园总公司关键的管理流程优化 科技园总公司的公司绩效评估指标 科技园总公司部门未来的绩效评估系统 科技园总公司关键岗位的职责描述 科技园总公司关键岗位的能力素质模型设计 附录一：沟通计划 本阶段目标 基于新的企业战略，协助客户进行组织架构、关键管理流程、绩效评估及能力发展模型的设计 通过双方在本阶段的密切合作，充分传授安达信在相关领域的经验和方法论，以使客户在项目结束后，有足够的技能在日常的管理工作中能独立地贯彻新的企业战略 议题 阶段目标回顾 科技园总公司组织架构的重组及部门职能描述 科技园总公司关键的管理流程优化 科技园总公司的公司绩效评估指标 科技园总公司部门未来的绩效评估指标 科技园总公司关键岗位的职责描述 科技园总公司关键岗位的能力素质模型设计 附录一：沟通计划 科技园总公司组织架构的重组 概要 公司治理结构的目标 最佳业务实践和相关行业的公司治理结构体系 科技园组织架构的重组 I. 概要 公司治理的目标是在公司管理层、股东和董事会三方面参与者之间建立起有效的负责关系，即股东对董事会的有效制约，同时董事会对管理层进行有效的监督，而达到其最终目标是“保护股东利益” 。 一个良好的公司治理方案，其关键是具备可操作性。因此，方案需要明确公司治理结构和内部组织架构的关系，设置内容是否符合国家法律法规和公司战略目标和方向，需要明确各有关方面的职责、工作如何开展的流程以及考评体系的建立等具体问题。只有落实到这些层面才具备可操作性。 全球最佳业务实践企业的股东通过董事会、监事会、各种专业委员会、派驻高级管理层或专业线的内部政策并配合适当的绩效考评和激励手段来监督控制公司经营管理层和子公司的具体行为。 我们对科技园总公司的章程进行了研究，对照公司法及先进企业相关的要求进行了差异分析，结合我们多年的企业内部控制管理经验，对总公司监控事项进行了归类、明晰和补充。在此基础上与科技园高级管理层详细讨论确定了适合总公司监控要求的权限设置。 II. 公司治理的目标 科技园总公司的公司治理目标是在其总公司高级管理层、股东和董事会三方面参与者之间建立起有效的权责关系，即股东对董事会的有效制约，同时董事会对管理层进行有效的监督和制约，而达到其最终目标是“保护股东权益” 。 II. 良好公司治理的特征 衡量一个治理制度或治理结构是否合理的标准： 如何使公司最有效地运行 如何使公司在激烈的市场竞争中求得生存和发展 如何保证公司各方面的利益相关者的利益得到维护和满足 一个能够保护股东利益的良好公司治理结构应具有以下特征： 董事会能有效的发现公司问题并上报股东会 监事会对董事会及公司经理层进行有效地监督 股东通过总公司董事会、监事会对总公司高级管理层有足够的监控能力 股东、董事会、监事会的职责和权限有清晰的界定 符合国家的法律法规要求，且平衡制约的公司治理结构和内部组织架构 能够对所制定的各项规章制度进行相应管理 能够及时、充分地进行重要信息的报告 II. 公司治理模式设计的要点 III. 最佳业务实践及相关行业公司的治理结构体系 董事会管理最佳实践 审计监察网络（监事会、审计委员会、内部审计部）最佳实践 专业管理委员会（战略决策委员会、薪酬与考核委员会）最佳实践 最佳实践和相关行业借鉴的启示 董事会管理最佳实践 －与《公司法》之间的对应关系 董事会管理最佳实践 －董事会组成的考虑因素（续） III. 最佳业务实践及相关行业公司的治理结构体系 董事会管理最佳实践 审计监察网络（监事会、审计委员会、内部审计部）最佳实践 专业管理委员会（战略决策委员会、薪酬与考核委员会）最佳实践 最佳实践和相关行业借鉴的启示 监事会最佳实践－监事会应有职能 监事会应对公司内的财务领域进行财务监察和财务控制，其应履行的监督职能包括： 对董事会和高层管理者执行股东会和董事会决议情况的监督 对执行公司规章制度情况的监督 对是否有违法现象的监督 其他危害小股东利益以及公司利益行为的监督 监事会应被赋予与董事会平行的地位，使其工作职能得到保障，便于其充分发挥对董事会