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山东中爱农林科技开发有限公司 股权挂牌说明书摘要 （科技板） 公司名称： 山东中爱农林科技开发有限公司 推荐机构：中泰证券股份有限公司 日 期：2016年12月23日  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在做出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，执行董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司执行董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 目　 　 录 释 义 4 1、一般词汇 4 2、专业词汇 4 第一章 风险因素 5 一、行业监管政策强化风险 5 二、市场需求升级风险 5 三、在研产品研发进度不达预期风险 5 第二章 公司基本情况 7 一、公司历史沿革 7 二、公司股权结构及股东情况 11 三、公司组织结构 12 四、公司业务与技术 13 五、公司的财务报表与盈利分析 15 六、公司的发展目标 22 第三章 挂牌各方当事人 23 一、挂牌公司基本情况 23 二、本次挂牌的有关机构 23 释 义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 1、一般词汇 公司、本公司、中爱农林 指 山东中爱农林科技开发有限公司 实际控制人 指 李雪 控股股东 指 李雪 执行董事 指 山东中爱农林科技开发有限公司执行董事 监事 指 山东中爱农林科技开发有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 审计机构 指 山东新永信有限责任会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 本说明书 指 山东中爱农林科技开发有限公司挂牌说明书 2、专业词汇 牡丹籽油 指 牡丹籽油是由牡丹籽提取的木本坚果植物油。 牡丹花蕊茶 指 采用优质牡丹花雄蕊花丝，由内而外干燥杀菌等全物理过程处理而成。 OEM代工 指 代工的一种模式，OEM含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产，之后将所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商标。 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一章 风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。 一、公司牡丹种植基地用地风险 截止2016年11月，公司牡丹种植基地为租赁集体土地，包括集体建设用地、一般耕地和基本农田，公司在上述土地上种植作物包括油用牡丹、核桃、绿化苗木等。公司占用部分基本农田种植林木、果树，违反有关规定，存在被行政处罚的风险。 应对措施：公司将根据当地政策，积极申请农业结构调整土地用途变更批准或备案，尽快将占用基本农田变更为林地、园地或一般耕地，规范牡丹种植基地土地性质。公司实际控制人承诺：“若将来因土地性质产生纠纷或被任何有权机构行政处罚或受到经济损失，本人将承担全部费用、罚金和经济损失；在公司必须先行支付相关费用、罚金和经济损失的情况下，本人将及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失”。 二、公司未签订劳动合同、未缴纳社会保险风险 截至本说明书签署之日，公司员工人数为21人，未签订《劳动合同》且尚未开立社保账户，未为员工缴纳社会保险。公司存在未签订劳动合同而产生纠纷、被劳动保障行政部门强制征缴以及行政处罚等法律风险。 控制措施：公司将尽快与员工签订劳动合同并开立社保账户依法为员工缴纳社会保险，防止产生风险和纠纷。实际控制人已出具承诺，若将来因未签订劳动合同产生纠纷或被任何有权机构要求补缴社会保险金、住房公积金和/或因此受到任何行政处罚或经济损失，本人将承担全部费用、罚金和经济损失；在公司必须先行支付相关社会保险金、住房公积金和/或罚金的情况下，本人将及时向公司