香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确.docVIP

PAGE 四 第 PAGE 一 頁，共 NUMPAGES 1 頁 英皇科技資訊 ─ 公告 (二零零二年五月二十九日) 香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ﹙於香港註冊成立之有限公司﹚ 建議採納新訂購股權計劃 及 修訂公司組織章程細則 董事會已建議採納新訂購股權計劃以取代現有購股權計劃，以及對本公司之公司組織章程細則作出若干修訂以因應上市規則最近作出之改動。 載有新訂購股權計劃概要、建議修訂公司組織章程細則詳情及股東特別大會通告之通函，將會盡快寄發予本公司之股東。 新訂購股權計劃 本公司乃於一九九二年九月四日採納現有購股權計劃，該計劃將於二零零二年九月三日屆滿。董事會注意到聯交所於二零零一年八月二十三日宣佈對上市規則第17章作出修訂，有關修訂已於二零零一年九月一日生效。為符合上市規則之修訂條文及聯交所之公佈，董事會認為終止現有購股權計劃及採納新訂購股權計劃乃符合本公司之利益。新訂購股權計劃旨在鼓勵或嘉獎參與人對本集團所作出之貢獻，同時使本集團可延攬及挽留能幹之員工並吸引對本集團及任何由本集團持有其股權之獲注資公司具有價值之人才。 新訂購股權計劃須待下列條件獲達成，方可作實： (i) 有關批准採納新訂購股權計劃及終止現有購股權計劃之普通決議案於股東特別大會上獲通過；及 (ii) 聯交所上市委員會批准按行使新訂購股權計劃所授出之購股權附帶之認購權而配發及發行之任何新股份﹙最多以於股東特別大會舉行之日已發行股份之10%為限﹚上市及買賣。 現有購股權計劃將於二零零二年九月三日終止。截至本公佈之日期，本公司根據現有購股權計劃並無任何尚未獲行使之購股權，而董事會並無計劃自現時起至二零零二年九月三日止期間根據現有購股權計劃再授出任何購股權。 建議修訂本公司之公司組織章程細則 董事會注意到二零零一年公司﹙修訂﹚條例已於二零零二年一月四日生效，容許公司給予股東機會可選擇收取財務摘要報告﹙「財務摘要報告」﹚以代替完整年報及賬目﹙「完整年報」﹚；財務摘要報告乃包含摘錄自完整年報之概要資料。新法例亦容許公司給予股東機會可選擇不收取完整年報或財務摘要報告之印刷文本，改而在公司網站上瀏覽上述文件。 繼公司條例﹙香港法例第32章﹚作出上述修訂後，聯交所已於二零零二年二月十八日宣佈對上市規則作出修訂，容許上市公司分發財務摘要報告以代替完整年報，惟須確定股東之意願及遵守其本身司法權區之法例規定及其公司組織章程文件之條文。上述修訂適用於會計期間於二零零一年十月三十一日或以後完結之年報。此外，董事會注意到聯交所已於二零零二年二月五日宣佈對上市規則作出修訂並已於二零零二年二月十五日起生效，容許上市公司在事先獲得股東批准之情況下可採用電子方式向股東發出或提供公司通訊，惟此舉必須獲得適用之法例及規例與上市公司本身之公司組織章程文件允許。上市規則之修訂條文容許上市公司可僅以英文本或僅以中文本﹙須受若干條件規限﹚或中英文本兼備﹙須符合個別股東及證券持有人表明之意願﹚向股東發出公司通訊，上述修訂亦已於二零零二年二月十五日起生效。 因此，董事會建議修訂本公司之公司組織章程細則以容許本公司可因應新法例給予股東機會可選擇收取完整年報或財務摘要報告之印刷文本或選擇不收取完整年報或財務摘要報告而改以電子方式收取上述文件或在本公司之網站上瀏覽上述文件，以及容許僅以英文本或僅以中文本發出本公司之通告及文件。 建議作出之修訂須待於股東特別大會上提呈之特別決議案獲本公司之股東批准，方可作實。 一般事項 載有新訂購股權計劃概要、建議修訂公司組織章程細則詳情及股東特別大會通告之通函連同股東特別大會適用之代表委任表格，將會盡快寄予本公司之股東。 釋義 「公司組織章程細則」 指 本公司之公司組織章程細則； 「董事會」 指 本公司之董事會； 「本公司」 指 英皇科技資訊有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市； 「董事」 指 本公司之董事； 「股東特別大會」 指 本公司訂於二零零二年八月二十七日緊隨同日上午十時舉行之股東週年大會完結後在香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓舉行之股東特別大會或其任何續會，藉以考慮並酌情批准採納新訂購股權計劃、終止現有購股權計劃及建議修訂公司組織章程細則； 「現有購股權計劃」 指 本公司於一九九二年九月四日採納並將於二零零二年九月三日屆滿之現有購股權計劃； 「本集團」 指 本公司及其附屬公司； 「港元」 指 中華人民共和國香港特別行政區之法定幣值； 「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司； 「上市規則」 指 聯交所證券上市規則； 「新訂購股權計劃」 指 本公司擬於股東特別大會上採納之購股權計劃；及 「股份」 指