04_议案四_关于修改公司股东大会议事规则的议案附件：股东大会议事规则.doc

【】集团股份有限公司股东大会议事规则（修订）目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc175478402 第一章 总 则 PAGEREF _Toc175478402 \h 2 HYPERLINK \l _Toc175478403 第二章 股东大会的职权 PAGEREF _Toc175478403 \h 2 HYPERLINK \l _Toc175478404 第三章 股东大会的召开程序 PAGEREF _Toc175478404 \h 4 HYPERLINK \l _Toc175478405 第一节 股东大会的召开方式 PAGEREF _Toc175478405 \h 4 HYPERLINK \l _Toc175478406 第二节 股东大会的召集 PAGEREF _Toc175478406 \h 5 HYPERLINK \l _Toc175478407 第三节 股东大会的提案与通知 PAGEREF _Toc175478407 \h 7 HYPERLINK \l _Toc175478408 第四节 股东大会的出席和登记 PAGEREF _Toc175478408 \h 9 HYPERLINK \l _Toc175478409 第五节 股东大会的召开 PAGEREF _Toc175478409 \h 10 HYPERLINK \l _Toc175478410 第六节 股东大会的表决和决议 PAGEREF _Toc175478410 \h 11 HYPERLINK \l _Toc175478411 第七节 股东大会记录 PAGEREF _Toc175478411 \h 15 HYPERLINK \l _Toc175478412 第四章 休 会 PAGEREF _Toc175478412 \h 16 HYPERLINK \l _Toc175478413 第五章 会后事项 PAGEREF _Toc175478413 \h 16 HYPERLINK \l _Toc175478414 第六章 附 则 PAGEREF _Toc175478414 \h 16【】集团股份有限公司股东大会议事规则（修订）总 则为规范【】集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《【】集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股东大会的职权股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：决定公司经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券或其他证券及上市作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；修改《公司章程》；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议批准或授权董事会批准公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；审议股权激励计划；审议法律、法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。公司下列担保行为，须经股东大会审议通过：公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；公司的对外担保总额达到或者超过公司最近一期经审计资产总额30%以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；公司有关对外担保制度规定的须经股东大会审议通过的其它担保行为。股东大会的召开程序第一节 股东大会的召开方式股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行。发生下列所述情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数的2/3时；