中金黄金2012年年度报告-中国黄金集团公司.doc

中金黄金股份有限公司 600489 2012年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议。 中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人孙兆学、主管会计工作负责人魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 以公司2012年12月31日的总股本2,943,228,797股为基数，每10股派发现金股利1.60元（含税），预计支付现金470,916,607.52元，占当年归属于上市公司股东净利润的30.24%。分红完成后公司可供分配利润余额为4,507,965,480.75 元。 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否  目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 21 第六节 股份变动及股东情况 24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 28 第八节 公司治理 33 第九节 财务会计报告 36 第十节 备查文件目录 48  释义及重大风险提示 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中金黄金、本集团、公司、本公司、股份公司 指 中金黄金股份有限公司 公司控股股东、控股股东、中国黄金集团、黄金集团 指 中国黄金集团公司 报告期、本报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。  公司简介 公司信息 公司的中文名称 中金黄金股份有限公司 公司的中文名称简称 中金黄金 公司的外文名称 ZHONGJIN GOLD CORP.,LTD. 公司的外文名称缩写 ZHONGJIN GOLD 公司的法定代表人 孙兆学 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李跃清 宋宪彬 联系地址 北京东城区安定门外大街9号 北京东城区安定门外大街9号 电话 010010 传真 010010 电子信箱 lyq@ sxb@ 基本情况简介 公司注册地址 北京市东城区柳荫公园南街1号5-7层 公司注册地址的邮政编码 100011 公司办公地址 北京东城区安定门外大街9号 公司办公地址的邮政编码 100011 公司网址 电子信箱 zjgold@ 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证劵时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书事务部 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中金黄金 600489 公司报告期内注册变更情况 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2003年年度报告公司基本情况。 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变化。 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 中瑞岳华会计师事务所 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 徐超玉 李建长 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞银证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 签字的保荐代表人姓名 杨艳萍、张瑾 持续督导的期间 截至募集资金使用完毕  会计数据和财务指标摘要 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年同期增减(%) 2010年 营业收入 36,051,804,515.42 33,209,103,044.89 8.56 21,967,264,922.59 归属于上市公司股东的净利润???? 1,557,444,813.39 1,847,288,166.68 -15.6