国泰金控董事会重大决议事项.docVIP

PAGE PAGE 2 最近年度董事會之重要決議 105年1月28日第五屆第十三次臨時董事會會議 通過本公司與中國信託商業銀行等金融機構申請授信額度案。 通過修正本公司「章程」。 通過修正本公司「董事/經理人薪酬給付準則」及「國泰金融集團高階主管長期激勵計畫」。 通過子公司「國泰人壽」修正「投資國外保險相關事業作業程序」。 通過核發本公司主管獎金案。 通過解除本公司經理人競業禁止之限制。 通過本公司人事異動討論案。 通過補派子公司「國泰世華銀行」監察人。 通過改派子公司「國泰產險」監察人。 105年3月17日第五屆第十一次董事會會議 通過104年度員工及董事酬勞分派案。 通過104年度營業報告書討論案。 通過104年度決算財務報表審議案。 通過105年度業務目標討論案。 通過修正本公司「章程」。 通過本公司規劃辦理長期資金募集案。 通過選任本公司第六屆董事討論案。 通過本公司104年度「內部控制制度聲明書」。 通過本公司與萬通票券等金融機構申請授信額度案。 通過本公司人事異動討論案。 105年4月28日第五屆第十二次董事會會議 通過105年度第一季決算財務報表審議案。 通過104年度盈餘分派審議案。 通過參與子公司「國泰創投」現金增資審議案。 通過本公司與第一銀行等金融機構申請授信額度案。 通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度與實施細則」。 通過修正本公司「董事薪酬