第九届第十四次董事会议议事录-老爷酒店集团.docVIP

知本老爺大酒店股份有限公司 第九屆第十四次董事會議議事錄 一、日期：民國一０四年八月六日(星期四)下午二時三十分 二、地點：台北市中山北路一段27號4樓(老爺管理顧問股份有限公司4樓會議室) 三、主席：林清波董事長 紀錄：盧炳宏 四、出席人員：林清波董事長、林兆祥副董事長、林炎煌董事、廖萬應董事、廖年 祈董事、林佩董事 (一)上次(第九屆第十三次)會議紀錄及執行情形。 (二)重要財務業務報告：一０四年上半年度營業報告。 (三)內部稽核業務報告：一０四年第二季稽核情形。 (四)薪酬委員會議報告：一０四年第二次薪酬委員會議事錄。 (五)其他重要事項報告：無。 六、討論事項： (一)上次會議保留之討論事項：無。 (二)本次會議預定討論事項： 第一案 案 由：本公司一０三年度董監酬勞及員工紅利分配案，提請 審議。 說 明：一、本公司一０三年度董監酬勞計新台幣1,534,013元、員工紅利計新台幣1,022,675元，業經一0四年六月二十六日股東會決議通過，並於一０四年八月六日經薪酬委員會通過建議分配各董事及監察人之金額，臚列如下： 職 稱 姓名 分配金額 董事長 林清波 426,114 副董事長 林兆祥 255,669 董事 林炎煌 255,669 董事 廖萬應 85,223 董事 林惠娟 85,223 董事 林佩文 85,223 董事 廖年祈 85,223 職 稱 姓名 分配金額 監察人 邱魏叔雲 ?85,223 監察人 李羣英 85,223 監察人 傅貴貞 85,223 二、建議分配經理人之員工紅利金額，臚列如下： 職 稱 姓名 分配金額 總經理 林偉德 46,092 副總經理 林富祥 35,791 三、本案經董事會同意通過後，擬於一０四年八月十四日發放董 監酬勞，一０四年八月三十一日發放員工紅利。 四、敬請 審議。 決 議：全體出席董事同意通過。 七、臨時動議： 第一案 案 由：建議投資台東土地案，提請 審議。(林炎煌董事提案) 說 明：一、公司閒置資金目前配置方向，多存放銀行之定期存款，建議購入 台東市土地，可做為公司後續發展之準備。 二、因地主已提出銷售提案，本案需於本月底前決案。 三、敬請 審議。 決 議：經討論台東地區近年飯店、民宿遽增，飯店經營挑戰昇高，考量經濟 景氣不甚明朗，暫採持有現金，以因應未來經濟情勢。 第二案 案 由：向互筌建設購入房屋四戶，做為員工宿舍及倉儲空間，提請 審議。 (林清波董事長提) 說 明：一、目前知本老爺宿舍數量及倉儲空間不足，適互筌建設今有空屋 欲出售，建議購入四戶予以紓解不足現象。 二、敬請 審議。 決 議：俟互筌建設完成銷售計畫，另呈書面說明，由董事會授權董事長決定。 八、散會。 1