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北冰洋集团制度建设提案（草案） 胡 皓 2 2. 集团制度建设流程 3. 2013年-2016年制度建设计划 1. 集团制度体系建设概述 北冰洋制度年 3 制度的重要性——法理第一，坚持制度化管理，这应是期望成功企业的行事态度。企业的成功源自其行之有效的制度管理体系，如果不能建立行之有效的管理制度，那就不可能获得成功。目前，北冰洋集团在管理层的带领下，持续发展的过程中发现，企业自身管理制度缺陷较多，亟待改进完善制度体系。因此，集团计划在2013年开展制度年建设工作。 北冰洋制度建设——由于集团存在管理人才储备机制缺失；制度建设经验不足；集团及各子公司管理团队在金融、房地产等领域经验有限等一系列问题。同时开展集团及各子公司所有制度建设工作的难度太大，所需时间势必也更长，将影响集团正常经营。因此，从集团自身运营需要和制度建设工作效率考虑，建议集中力量，首先建设完善集团行政、财务及人事三方面管理制度。在此基础上积累经验，培养企业管理人才，为今后集团各业务部门及各子公司制度建设打下坚实的基础。 制度建设 北冰洋制度体系建设模型 4 横向内容 纵向层次 制度体系的建设可以划分为“横向内容”和“纵向内容“两个维度进行 北冰洋制度体系横向内容划分 5 公司治理类 公司治理的股东会、董事会、监事会经理层等方面的规章制度 基础管理内 战略管理 投资管理 组织机构及职责管理 业务管理类 技术与设备管理制度 工程项目管理制度 物资管理制度 运营管理制度 安全管理制度 市场与销售管理制度等六个子类 职能管理类 规章制度及流程管理制度 计划与考核管理制度 信息化管理制度 资产管理制度 财务管理制度 人力资源管理制度 行政管理制度 法律事务管理制度 企业文化管理制度等九个子类 监察管理制度 监督管理类 审计管理制度 监察管理制度 党群工作管理类 党委制度 工会制度 北冰洋制度体系纵向层次划分 6 质量手册 项目管理手册 其他程序文件 业务管理及职能管理相关制度 战略、投资管理 组织机构及职责管理 保障组织架构的界定 公司章程及法人治理类制度 根据管理的层次、幅度和授权决策次序，公司的管理制度可分为四个梯次。 北冰洋制度体系建设与组织结构的关联分析 7 集团管理制度 北冰洋集团 集团职能部门/子公司 地区分公司 1.公司基本管理制度 2.综合管理制度/子公司管理制度 3.地区分公司管理制度 8 2. 集团制度建设流程 3. 2013年-2016年制度建设计划 1. 集团制度体系建设概述 北冰洋集团制度体系设想 9 公司发展战略 现状 业务流程 公司文化 未来管理团队 组织结构设计 公司治理结构 组织结构图（职能、层次） 部门职能划分 各部门职能说明书 出发点 基干 各个岗位职责描述 各个岗位操作程序 业务规范 职能部门横向管理制度体系 基于结构和战略的纵向制度体系 树叶 树枝 北冰洋集团法制推进流程 10 经验管理 制度管理 文化管理 “人治”管理 领导的习惯作为大家遵守的规范 不是完全没有制度，但主要是靠经验与习惯发挥管理作用 一般出现并适应于企业初创阶段 “法治”管理 规范管理 系统性的管理 经验的制度化 预见性的管理 经验管理只在“制度空缺”的地方起作用 “无为而治”的管理 任然存在制度管理，只是不再反复强调制度的强制作用 制度管理的升华，遵守制度已经成为员工的习惯行为 制度成为一种意识，一种载体与表达方式 组织所倡导的文化内置在制度之中，遵守制度也成为一种基本的企业文化 认识北冰洋集团的战略逻辑 11 公司层战略 成长型战略 一体化成长战略 密集型成长战略 多元化成长战略 稳定型战略 收缩型战略 认识北冰洋的管控逻辑 12 运营管控 （监控过程） 战略管控 （监控方向） 财务管控 （监控结果） 集团母子公司管控模式 北冰洋集团制度建设流程 13 检验 + 修订 北冰洋制度的审核与修改---基于实际运用做制度的审核与修改 14 制度建设计划 部门绩效成绩参考 。。。。。。。。。 每年应对所有制度进行一次评估，评估采用制度建设部门、管理部门、审计部门分别从各自角度对制度进行综合评估的方法。评估应通过打分等直观的形式呈现，制度评分可作为部门绩效考核成绩的参考内容。 同时，应加强制度评估与制度建设计划的结合。制度评估不能仅仅为了评估而评估，评估的目的是为了找到缺点和不足，以对制度进行完善，所以必须加强对制度评估结果的应用。制度评估得分在一定分数之下的制度，直接列入制度建设计划。为制度建设计划提供依据是制度评估结果的应用之一。 综合评估 评估结果应用 15 2. 集团制度建设流程 3. 2013年-2016年制度建设计划 1. 集团制度体系建设概述 集团“制度体系建设”发展