股份有限公司董事会议事规则(新三板)剖解.docVIP

××股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 1 第二章 董事会的组成及职权 1 第三章 会议的举行 4 第四章 议案的提交 6 第五章 议案的审议及表决 7 第六章 董事会会议记录 7 第一章 总 则第一条 为规范（以下简称“公司”）会及其成员行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法规和本公司《公司章程》制定。 第三条 公司会及其成员除遵守《中华人民共和国公司法》 、其他法律、法规和《公司章程外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 在本规则中，会指公司会；指公司所有董事。 第五条 在公司存续期间，均应设置会。 第二章会的组成及职权第六条会由名组成，董事会设董事长名。 第七条会由股东大会选举产生，任期三年。任期届满，可以连选连任。公司会不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人经股东大会选举均可当选董事。任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 第八条 公司根据自身业务发展的需要，可以增加或减少董事会成员。但会成员任何变动，包括增加或减少董事会人数、罢免或补选董事均应由股东大会做出决。 第九条 当董事人数不足公司章程规定人数的三分之二时，应召开公司临