印纪娱乐传媒股份有限公司2017年度第一期中期票据法律意见书(更新).docVIP

北京天达共和律师事务所 关于印纪娱乐传媒股份有限公司 2017年度第一期中期票据 之 法律意见书 致：印纪娱乐传媒股份有限公司 北京天达共和律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国法律 执业资格的律师事务所。现受印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“上市公司”）之委托，根据《中华人民共和国中国人民银行法》（以 下简称“《银行法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 等法律、法规，以及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简 称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规 则》（以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务 规则》”）、《非金融企业债务融资工具注册文件表格体系》（以下简称“《表 格体系》”）等中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）规则指 引的有关规定，以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发 行人发行“印纪娱乐传媒股份有限公司 2017年度第一期中期票据”（以下简称 “中期票据”或“本期中期票据”）事宜（以下简称“本次发行”）出具法律意 见书。  在出具本法律意见书之前，本所已得到发行人的下述承诺和保证：发行人已 向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的、合法有效的 原始书面材料、副本材料或口头证言；前述所提供资料的印章和签字均是真实有 效，且取得了相应的授权，所提供资料为副本或复印件的，与正本或原件完全一 致，并无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处。 本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行 的合法、合规性进行了充分的尽职调查。在本法律意见书中，本所律师仅根据本 法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实、发行人提供的文件和材料，以及 本所律师对事实的了解和对我国现行法律、法规、规则指引的理解发表意见，保 证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真 实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅就本次发行所涉及的相关法律问题发表意 见，并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。本法律意见书中涉及会计、审 计等内容，均系引述有关中介机构出具的专业报告，并不意味本所对这些内容的 真实性、准确性做出任何明示或默示的保证。 本所律师同意发行人在发行文件中部分或全部自行引用或按交易商协会要 求引用本法律意见书的有关内容，但发行人作前述引用时，不得因引用而导致法 律上的歧义或曲解；如发生发行人因引用而导致法律上的歧义或曲解之情形，发 行人应对此承担责任。 本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的而使用，未经本所律师事先书面 同意，不得用于其他目的。 本所同意将本法律意见书作为发行人申请发行本期中期票据的必备法律文 件及公开披露文件，随其他申报材料一起报送交易商协会，并依法对所发表的法 律意见承担责任。 基于上述，本所根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规 则》、《中华人民共和国律师法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出 具法律意见如下： 2  一、发行人的主体资格 1.发行人原名四川高金食品股份有限公司（以下简称“高金食品”），系经四 川省人民政府“川府函[2003]183号文”批准，由自然人高达明、金翔宇、 邓江、陈林、唐桂英共同发起设立，总股本 6900万股，于 2003年 8月 22 日在四川省工商行政管理局登记注册，总部位于四川省遂宁市。 2. 2007年7月3日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以 “证监发行字[2007]162号”《关于核准四川高金食品股份有限公司首次公 开发行股票的通知》批准高金食品首次向社会公开发行人民币普通股不超过 2,700万股；根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2007]112 号”《关于四川高金食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》，2007 年7月20日，高金食品发行的股票在深交所上市交易，股票代码002143。 3. 2014年10月30日,中国证监会以“证监许可[2014]1142号”《关于核准四 川高金食品股份有限公司重大资产重组及向肖文革等发行股份购买资产的 批复》和“证监许可[2014]1143号”《