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淄博永业精细化工股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：淄博永业精细化工股份有限公司 推荐机构：山东鑫源会计师事务所 日 期：二〇一六年十二月二十二日  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌的情况，现就挂牌事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌和投资者带来的风险。 释 义 在本次挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一、一般词汇 永业公司、公司、本公司 指 淄博永业精细化工股份有限公司 永业有限 指 淄博永业精细化工有限公司 共同实际控制人 指 张文赫、张启际、李风芹 控股股东 指 张文赫 董事会 指 除有前缀外，均指淄博永业精细化工股份有限公司董事会。 监事会 指 除有前缀外，均指淄博永业精细化工股份有限公司监事会。 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东鑫源会计师事务所 律所 指 山东致公律师事务所 审计机构 指 山东鑫源会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 二、专业词汇 无水亚硫酸钠 指 化学式Na2SO3，性状：为白色结晶或粉末；无臭。可用于胶片显影；化学工业用作还原剂和磺化剂； 硫磺 指 化学式S，外观为淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味，作为易燃固体，硫磺主要用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝等。 液碱 指 化学式NaOH。?纯品为无色透明液体。是重要的化工基础原料，用途极广。化工、纺织印染、冶炼、仪器、胶粘剂、搪瓷、医药、化妆品、制革、涂料、农药、玻璃等工业都有广泛应用。 精细化工 指 是生产精细化学品工业的通称。具有品种多，更新换代快；产量小，大多以间歇方式生产；具有功能性或最终使用性；许多为复配性产品，配方等技术决定产品性能；产品质量要求高；商品性强，多数以商品名销售；技术密集高，要求不断进行新产品的技术开发和应用技术的研究，重视技术服务；设备投资较小；附加价值率高等特点。 无机盐 指 即无机化合物中的盐类，旧称物质。。重要声明 - - 释义 - - 一、 - 3 - 二、专业 - 3 - 第一章 重大事项提示 - - 一、风险因素 - - 第二章 公司基本情况 - - 一、挂牌公司基本情况 - 9 - 二、公司的股结构 - 9 - 三、公司的主营业务及主要产品 - 10 - 四、公司财务报表 - 10 - 、利润分配情况 - 1 - 六、发展规划概况 - 1 - 第三章 本次股权挂牌各方当事人 - - 一、挂牌公司基本情况 - - 二、本次挂牌的有关机构 - -  第一章 重大事项提示 一、风险因素 （一）实际控制人不当控制的风险 公司控股股东直接持有万股，占公司股本比例的%；共同实际控制人张启际直接持有120万股，占公司股本比例的20%；共同实际控制人李风芹直接持有120万股，占公司股本比例的20%。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》对股东，特别是控股股东的行为进行了相关的约束，从制度安排上避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能给公司经营和其他股东带来风险。有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，治理机制运行中曾存在不规范的情形。自有限公司变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段，公司“三会”程序规范、管理层的规范意识也大为提高，但由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行尚需时间。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范的风险。 公司的主要生产原材料包括液碱及硫磺，直接材料成本将占公司生产成本比例的80%左右。如果产