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潍坊晨华防水材料有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 推荐机构：潍坊朗荣投资咨询有限公司 日 期： 二零一六年十月二十八日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司股东会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 释义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 1、一般词汇 申请人、公司、晨华防水 指 潍坊晨华防水材料有限公司 实际控制人、控股股东 指 陈汉水 法定代表人 指 陈华 执行董事 指 除有前缀外，均指潍坊晨华防水材料有限公司执行董事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心 《公司章程》 指 《潍坊晨华防水材料有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 推荐机构 指 潍坊朗荣投资咨询有限公司 律所 指 山东诚公律师事务所 审计机构 指 潍坊信达有限责任会计师事务所 《审计报告》 指 潍坊信达有限责任会计师事务所2016年10月28日出具的潍信达会专审字[2016]第037号《审计报告》 元、万元 指 人民币元、万元 2、专业词汇 防水材料 指 其实一直没有一个统一的定义，防水技术的不断更新也加快的防水材料的多样化，总体来说防止雨水、地下水、工业和民用的给排水、腐蚀性液体以及空气中的湿气、蒸气等侵入建筑物的材料基本上都统称为防水材料。防水材料主要有三类：防水卷材、聚氨酯防水材料、新型聚合物水泥基防水材料。 指 将沥青类或高分子类防水材料浸渍在胎体上，制作成的防水材料产品，以卷材形式提供，称为防水卷材。根据主要组成材料不同，分为沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材;根据胎体的不同分为无胎体卷材、纸胎卷材、玻璃纤维胎卷材、玻璃布胎卷材和聚乙烯胎卷材。 用动物的毛或植物纤维制成的毡或厚纸坯浸透沥青后所成的建筑材料，有韧性，不透水，也叫油毛毡。 指 以聚酯毡或玻纤毡为胎基,无规聚丙烯（APP）或聚烯烃类聚合物（APAO、APO）作改性沥青为浸涂层,两面覆以隔离材料制成的防水卷材。 是以SBS橡胶改性石油沥青引为侵渍覆盖层，以聚酯纤维无纺布、黄麻布、玻纤毡等分别制作为胎基，以塑料薄膜为防粘隔离层，经选材、配料、共熔、侵渍、复合成型、卷曲等工序加工制作。聚乙烯丙纶复合防水卷材是以原生聚乙烯合成高分子材料加入抗老化剂、稳定剂、助粘剂等与高强度新型丙纶涤纶长丝无纺布，经过自动化生产线一次复合而成的新型防水卷材。该产品在充分研究现有防水、防渗类产品的基础上根据现代防水工程、对防水、防渗材料的新要求研制而成的。彩色聚氨酯防水涂料是一种双组份固化反应型合成高分子防水材料，是由聚氨酯预聚体A组份和含有彩色颜料成分的固化剂B组份组成，现场将A、B组份按一定的配合比混合搅拌均匀，涂覆后可形成颜色鲜艳、高弹性、无接缝的防水胶膜。三元乙丙橡胶防水卷材是由三元乙丙橡胶(乙烯、丙烯和少量双环戊二烯共聚合成的高分子聚合物)、硫化剂、促进剂等，经压延或挤出工艺制成的高分子卷材。自粘橡胶沥青防水卷材 为无胎基防水卷材，与自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材相比，自粘橡胶沥青防水卷材的具有较高的断裂延伸率，但拉力、粘结力(剪切性能)均低于自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材;具有一定的自愈性，能自行愈合较小的穿刺破损，所以可作为坡屋面挂瓦的专用防水卷材。 第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读《潍坊晨华防水材料有限公司股权挂牌交易说明书》全文，并特别注意下列重大提示。 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中下列风险 风险因素 (一)产品或服务的市场风险 防水材料行业受国家宏观调控影响比较明显，宏观调控和加息使得市场对防水材料产品的购买力降低。目前有些防水材料企业新的订单大幅减少、原有订货推迟提货以及拖欠货款现象已有所显现。预计到“十二