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淄博智信实业股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 挂牌公司：淄博智信实业股份有限公司 推 荐 人：山东开来证券服务股份有限公司 日 期：二〇一六年十二月二十日 重要声明与提示 本说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读本说明书摘要全文，并以其作为投资决策依据。现就本次挂牌交易事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证本说明书摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对本说明书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书摘要未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询。 三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险。 第一节 释义 一、下列简称具有以下含义： 公司、智信实业 指 淄博智信实业股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 石少岭 股东大会 指 除有前缀外，均指淄博智信实业股份有限公司股东大会 董事会 指 除有前缀外，均指淄博智信实业股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外，均指淄博智信实业股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东开来证券服务股份有限公司 审计机构 指 青岛天问会计师事务所有限公司 律师事务所 指 山东联亨律师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 二、本说明书摘要中，任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。 第二节 重大事项提示 一、内部管理风险 随着公司资产规模和经营规模不断扩大，经营决策、组织管理、风险控制的难度将加大。管理团队若不能适应营业规模、业务和资产规模扩张而相应提高管理水平，采取相应对策，公司将面临一定的内部管理风险。为此，公司已制定一套完整的管理制度，并积极招贤纳士，扩大管理团队，提高管理水平。 二、融资渠道单一风险 目前公司正处于快速成长期，每年都需要投入大量新增资金以适应不断扩大的业务规模以及市场的不断开拓。 本公司目前融资渠道比较单一，主要依靠自身积累和银行贷款。目前公司正面临着比较好的市场机遇，需要迅速做大做强。如果公司未来的新增投入得不到保证，难以满足不断增加的业务量和资金需求，就可能坐失发展良机。本公司希望通过本次股权挂牌，拓宽融资渠道，迅速筹集资金，增强公司资本实力，改变筹资渠道单一的状况，有效控制财务风险。 三、实际控制人不当控制风险 截至本说明书签署之日，本公司的实际控制人为石少岭，持有公司99.01%的股份，并任公司董事长、总经理、法定代表人。其能够对本公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、《公司章程》及股利分配政策等重大事项的决策予以控制。由于未来实际控制人的部分利益可能与其他股东的利益不完全一致，因而实际控制人可能会促使本公司作出有悖于本公司其他股东最佳利益的决定，从而有可能引发实际控制人控制的风险。公司在挂牌前已建立健全了比较完善的法人治理结构，各项规章制度进一步完善，内部控制机制逐渐健全。 第三节 公司基本情况 一、 公司基本资料 公司名称：淄博智信实业股份有限公司 统一社会信用代码：91370303706020396G 注册资本：1010万元 实收资本：1010万元 法定代表人：石少岭 成立日期：1998年06月09日 住 所：山东省淄博市张店区南定镇崔军村向阳路南首 经营范围：氧化铝、高温氧化铝、氢氧化铝、刚玉粉加工、销售；氧化铝制品、耐火材料、厨房设备、橱柜、衣柜、家具、包装材料、纸制品、纸箱包装制品、针纺织品、环保材料、装饰材料、铝合金、铝材及制品、钢材、不锈钢及制品、彩钢板、建筑材料、五金交电、机电产品、电线电缆、环保设备、水泥、陶瓷制品、洁具、工艺品、办公用品、日用百货、化工原料（不含危险、监控及易制毒化学品）、碳素制品、床上用品、服装、珠宝玉器、煤炭、煤球批发、零售；园林绿化施工；货物进出口。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 主要产品：氧化铝、高温氧化铝、氢氧化铝。 电子邮箱163.com 电 话：0533-2273134 传 真：0536-7862131 二、 公司股本结构 公司总股本1010万股，申请人股东总数为2人，其中自然人股东2人，无法人股东。 序号 股东名称或姓名 持股数量（万股） 持股比例 出资方式 1 石少岭 1