企业廉洁风险防控手册探索.doc

廉洁风险防控手册 目录 第一部分 概论 5 第一章 手册综述 5 第二章 廉洁风险防控概述 9 第三章 廉洁风险防控机制 14 第四章 廉洁风险防控基本原则、要求与程序 19 第二部分 重点业务事项廉洁风险防控 24 第一章 “三重一大”决策 24 一、议题准备 24 二、集体决策 26 第二章 选人用人 28 一、中层干部选聘 28 二、后备干部选拔 30 三、员工录用 32 第三章 财务管理 34 一、预算管理 34 二、融资管理 36 三、对外担保管理 38 四、银行账户管理 40 五、代管资金管理 42 第四章 资产管理 44 一、资产配置管理 44 二、自建资产竣工决算管理 46 三、剥离资产管理 48 四、废旧物资处置管理 50 五、个人代持境外国有资产管理 52 第五章 工程建设 54 一、勘测设计业务 54 二、设备物资采购管理 57 1、采购计划编制与审批 57 2、采购招标 59 3、货物验收 62 三、分包管理 64 1、分包策划 64 2、分包商确定 66 3、分包合同管理 69 4、分包商履约管理 72 四、施工监理 75 五、项目资金管理 78 第六章 资本运营 81 一、投资决策 81 二、国有产权转让 83 三、并购 85 第七章 市场营销 87 一、信息收集 87 二、投标报价 89 三、客户管理 91 第八