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上市股票代號:1538 Jenn Feng New Energy Co., Ltd. 正峰新能源股份有限公司 一○三年股東常會 議 事 手冊 開會日期：中華民國一○三年六月十八日 開會地點：桃園縣平鎮市民族路雙連二段 118巷 19號 目 錄 壹、開會程序 …………………. ……….…………………………………………………..1 貳、開會議程 ……………………………………………………………………………….2 一、報告事項 …………………………………………………………………………….3 二、承認事項 …………………………………………………………………………….3 三、討論事項 …………………………………………………………………………… 4 四、臨時動議 …………………………………………………………………………….7 五、散會 ………………………………………………………………………………….7 參、附件 一、一○二年度營業報告書 ……………………………………………….…………8 二、監察人審查報告書 ………………………………………………….…….………..11 三、一○二年度會計師查核報告書及財務報表 …………….………..…………….…12 四、一○二年度虧損撥補表 ……………….……………………………….…….…… 22 五、私募特定人暫訂名單 ……………..…………..……..………………….…...….…23 六、「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表 …..……………………..………24 肆、附錄 一、取得或處分資產處理程序 (修訂前) …………………………………………..……30 二、公司章程 ……………………………….……………...………………………….…44 三、股東會議事規則 …………….………………………...………………………….…48 四、本公司董事及監察人持股情形 ……………………………….……………...….…50 五、本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 ……...…. 51 六、員工分紅及董事、監察人酬勞等相關資訊 ………………….………….……51 壹、開會程序 正峰新能源股份有限公司 一○三年股東常會開會程序 一、 宣佈開會 二、 主席致詞 三、報告事項 四、承認事項 五、討論事項 六、臨時動議 七、散會 1 貳、開會議程 正峰新能源股份有限公司 一○三年股東常會開會議程 時間：中華民國一○三年六月十八日（星期三）上午九時正 地點：桃園縣平鎮市民族路雙連二段一一八巷十九號 一、宣布開會 二、主席致詞 三、報告事項 1 、102 年度營業報告。 2 、監察人審查102 年度決算表冊報告。 3 、102 年度資產減損情形報告。 4 、102 年度私募普通股案未辦理情形報告。 四、承認事項 1 、10