袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2014-23 袁隆平农业高科技股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要内容提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、 会议召开和召集情况 1、会议召开时间：2014年6月30 日上午9:00 2 、会议召开地点：长沙市车站北路459号证券大厦培训中心4楼会议室 3、会议召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司 （以下简称“公司”）董 事会 4 、召开方式：现场投票表决 5、主持人：董事长伍跃时先生 6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《袁隆平农 业高科技股份有限公司章程》的规定。 三、 会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有效表决权的股份数 为129,464,777股，占公司总股本的比例为25.99% 。 1 四、 议案审议和表决情况 1、经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上审议通 过了以下普通决议： （1）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2013 年度董事会工作报 告》。 表决情况：同意 129,464,777 股，占出席会议有效表决权股份数的100% ；弃 权0 股，占出席会议有效表决权股份数的0% ；反对0 股，占出席会议有效表决 权股份数的0% 。 （ 2 ）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2013 年度监事会工作报 告》。 表决情况：同意 129,464,777 股，占出席会议有效表决权股份数的100% ；弃 权0 股，占出席会议有效表决权股份数的0% ；反对0 股，占出席会议有效表决 权股份数的0% 。 （ 3 ）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2013 年度报告》全文及 其摘要。 表决情况：同意 129,464,777 股，占出席会议有效表决权股份数的100% ；弃 权0 股，占出席会议有效表决权股份数的0% ；反对0 股，占出席会议有效表决 权股份数的0% 。 （4 ）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2013 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案》。 同意以公司总股本 49,805 万股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东 每10 股送现金红利1 元（含税），并以资本公积金转增股本，每10 股转增10 股。 本次资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本将变更为99,610 万股。 2 表决情况：同意129,464,777 股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃 权0 股，占出席会议有效表决权股份数的0% ；反对0 股，占出席会议有效表决 权股份数的0% 。 5 ）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事 （ 务所（特殊普通合伙）为2014 年度财务及内部控制审计机构的议案》。 表决情况：同意 129,464,777 股，占出席会议有效表决权股份数的100%，其 中中小投资者（除单独或合计持有公司5% 以上股份以外的股东）同意24,336,201 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的 100%；弃权0 股，占出席会 议有效表决权股份数的0% ；反对0 股，占出席会议有效表决权股份数的0% 。 （ 6 ）审议通过了 《袁隆平农业高科技股份有限公司关于第五届董事会换届 选举及选举第六届董事会董事的议案》。 本议案实行累积投票制，表决结果如下： 1）选举伍跃时先生为公司第六届董事会董事 表决情况：同意 129,464,777 股，占出席会议有效表决权股份数的100%，其 中中小投资者（除单独或合计持有公司5% 以上股份以外的股东）同意24,336,201 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份