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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 大連港股份有限公司 Dalian Port (PDA) Company Limited* （于中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880 ） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B條作出。 承董事會命 桂玉嬋 李健儒 聯席公司秘書 中華人民共和國遼寧省大連市 二零一四年六月十二日 在此公告發佈日期，本公司董事會成員是： 執行董事 ：惠凱 ，徐頌，朱世良 ，蘇春華 非執行董事 ：徐健，張佐剛 獨立非執行董事 ：劉永澤 ，貴立義 ，尹錦滔，于龍 ＊ 本公司根據修改前的香港公司條例第 XI 部(即已於二零一四年三月三日生效之公司 條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。 大连港股份有限公司 二零一四年第二次临时股东大会 会议资料 二零一四年六月 议案1 （普通决议案） 关于聘任第四届董事会成员的议案 公司第三届董事会于2011 年6 月24 日由2010 年度股东大 会选举产生，任期至2014 年6 月23 日止。 根据公司章程的规定，现提请股东大会审议批准聘任以下人 员为本公司第四届董事会董事： 1、续聘惠凯先生、徐颂先生、朱世良先生、苏春华女士为公 司执行董事； 续聘徐健先生、张佐刚先生为公司非执行董事； 续聘尹锦滔先生、聘任郭禹先生、蒋千女士为公司独立非执 行董事。 2、上述董事的任期三年，自本次股东大会结束时起计算 3、关于董事在任期内的酬金： （1 ）惠凯先生、徐颂先生、朱世良先生及苏春华女士的酬金 标准授权董事会根据其在公司的管理职责及业绩表现确定。 （2 ）公司无须向徐健先生、张佐刚先生支付其担任本公司非 执行董事的酬金。 （3 ）尹锦滔先生、郭禹先生、蒋千女士的酬金将按照公司股 东大会已批准的独立董事酬金标准确定。 除上述酬金标准外，公司无须向董事支付任何其它福利或花红。 上述董事候选人简历附后。 请股东大会审议。 董事候选人简历 执行董事 惠凯先生，50 岁，中国国籍，现任本公司董事长及执行董事。惠先生1987 年从大连工学院土木系港口及航道工程专业毕业后，曾历任营口港建设指挥部副 指挥、营口港务局港口建设发展总公司经理、营口港务局副局长、营口市计划委 员会副主任、党组副书记、营口市外经贸委主任、党委书记、营口市对外贸易经 济合作局局长、党委书记、大连港务局副局长、大连市港口管理局局长、党组书 记、大连市港口与口岸局局长、党组书记、大连口岸党工委副书记、大连市旅顺 口区委副书记、区长、大连市发展和改革委员会主任，惠先生现任大连港集团有 限公司董事长、总经理，兼任东北亚现货商品交易所有限公司等公司董事长。惠 先生拥有大连理工大学管理科学与工程专业博士学位、美国罗斯福大学工商管理 专业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业硕士学位。 徐颂先生，42 岁，中国国籍，现任本公司执行董事、总经理。徐先生于1992 年加入大连港务局，先后担任大连港建港指挥部物资部计划员、大连港务局基建 工程处物资管理科计划员、大连港投资发展有限公司综合部副部长、大连港集装 箱综合发展公司业务发展部副经理、大连口岸物流网有限公司副总经理、大连港 集发物流有