上海利驰租赁股份有限公司关于追认公司2016年偶发性关联交易公告.pdfVIP

公告编号：2016-057 证券代码：833525 证券简称：利驰租赁 主办券商：国泰君安 上海利驰租赁股份有限公司 关于追认公司2016 年偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易偶发性关联交易 1、“苏州利驰同创工业设备有限公司”与“苏州星利明机械设 备有限公司”关联交易内容 2016 年8 月间，公司孙公司苏州利驰同创工业设备有限公司（以 下简称“苏州利驰”）与苏州星利明机械设备有限公司共签订4 份购 销协议，交易标的均为苏州利驰向苏州星利明机械设备有限公司购买 配件。 在此期间,苏州利驰还与苏州星利明机械设备有限公司签订了 1 份租赁协议，交易标的为苏州利驰向苏州星利明机械设备有限公司租 赁叉车。 2、“上海利驰租赁股份有限公司”与“武汉恒辉达机电设备有 限公司”关联交易内容 2016 年8 月至9 月间，上海利驰租赁股份有限公司（以下简称 1 公告编号：2016-057 “上海利驰”）与武汉恒辉达机电设备有限公司共签订2 份销购合同， 交易标的为上海利驰向武汉恒辉达机电设备有限公司购买叉车配件。 （二）关联方关系概述 1、公司孙公司苏州利驰同创工业设备有限公司法定代表人兼服务 部经理罗强江，同时为苏州星利明机械设备有限公司的股东，持有其 40%的股份，系该公司实际控制人之一。对苏州星利明机械设备有限 公司能够实施重大影响。 2、公司孙公司武汉利驰设备租赁有限公司（筹）的副总经理关琦 文，为武汉恒辉达机电设备有限公司实际控制人，持有其100%的股 份；其配偶张丹丹为公司孙公司武汉利驰设备租赁有限公司（筹）的 财务负责人同时为武汉恒辉达机电设备有限公司的法定代表人。两人 对武汉恒辉达机电设备有限公司能够实施重大影响。 （三）表决和审议情况 2016 年9 月13 日公司召开第一届董事会第十八次会议，以5 票 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认孙公司“苏州利 驰同创工业设备有限公司”与关联方交易的议案》;同时以5 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认上海利驰租赁股份有限 公司与关联方交易的议案》。两项议案将提交公司2016 年第五次临 时股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 2 公告编号：2016-057 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 苏州市吴中区吴 苏州星利明机械设备有 中东路132 号1 幢 有限责任公司 庞永刚 限公司 606 室 武汉经济技术开 武汉恒辉达机电设备有 发区3R2 地块湘隆 有限责任公司 张丹丹 限公司 时代商业中心C 区 4 栋1 层18 室 （二）关联关系 1、公司孙公司苏州利驰法定代表人兼服务部经理罗强江，其为 苏州星利明机械设备有限公司股东，持有