沈机集团昆明机床股份有限公司委托开发软件关联交易公告.pdfVIP

证券代码：A600806/H300 证券简称：昆明机床 公告编号：临20 15-108 沈机集团昆明机床股份有限公司 委托开发软件关联交易公告 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次关联交易为本公司承担国家智能制造装备发展专项，特委托关联方 沈阳机床（集团）设计研究院有限公司上海分公司研究开发适合于高档数控车床 关键零部件加工的数字化车间软件系统，并支付研究开发经费和报酬。不存在包 括价格公允性风险、资产评估增值风险、盈利能力波动风险、盈利预测风险、审 批风险、资产权属风险等； ? 过去12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关 的关联交易未达到3000 万元以上，且未占到本公司最近一期经审计净资产绝对 值5%以上； ? 本次交易完成后对上市公司，包括损益、资产、是否形成新的关联交易、 同业竞争以及对公司治理等无不良影响； ? 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组； ? 本次关联交易无须公司股东大会批准。 沈机集团昆明机床股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2015 年12 月17 日以书面议案方式召开，应到董事12 人，实到12 人。公司5 名监事均列 席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过委托关联 方沈阳机床（集团）设计研究院有限公司上海分公司研究开发适合于高档数控车 床关键零部件加工的数字化车间软件系统关联交易,关联董事王兴、张晓毅、刘 岩、刘海洁、常宝强、金晓峰回避表决。 一、关联交易概述 本次关联交易的主要内容为本公司（甲方）委托沈阳机床（集团）设计研 究院有限公司上海分公司（乙方）研究开发数字化车间MES 软件系统及数字化车 间刀具管理软件系统研发项目，交易总金额为333.19 万元。至本次关联交易为 止，过去 12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关 联交易未达到3000 万元以上，且未占到本公司最近一期经审计净资产绝对值5% 以上。 二、关联方介绍 本关联交易所涉及的关联方沈阳机床（集团）设计研究院有限公司上海分 公司是本公司第一大股东沈阳机床（集团）有限责任公司（“沈机集团”）之全资 子公司沈阳机床（集团）设计研究院有限公司之分公司，于中华人民共和国注册 成立的有限公司。关联关系如图所示： 沈阳机床（集团）有限责任公司 本公司25.08% 沈阳机床（集团）设计研究院有限公司 100% 下设 上海分公司 1、沈阳机床(集团)设计研究院有限公司由沈阳机床（集团）有限责任公司 出资设立。公司成立于2007 年5 月30 日，营业执照号210131000010236 （1-1）， 实收资本1000 万元，沈阳机床（集团）有限责任公司投资比例 100%； 2007 年 9 月19 日该公司设立了上海分公司，注册号310110000442574，负责人：刘春时。 控股股东：沈阳机床(集团)有限责任公司 (持股比例：100%）现含股改垫付 对价 实际控制人：沈阳市国有资产监督管理委员会 (持股比例：94.14%）94.14% 法定代表人：关锡友 注册资金：76547.09 万元 办公地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路17 甲1 号 公司简介：机床、机床附件、机械电子设备的设计、开发、制造、销售，经 营进出口业务（国家法律法规禁止或限定的业务除外），本企业自有产品技术转 让、技术咨询服务。 2、关联方主要业务最近三年发展稳定。 3、关联方与本公司昆明机床均为独立法人，在产权、业务、资产、债权债 务、人员等方面均保持独立性。 4、关联方3 年度主要财务指标如下：