淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于公司.pdfVIP

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-012 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于公司2017 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 1.关联交易概述 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要， 2017 年度预计与相关关联方发生关联交易事项，全年预计金额在 10,950.00 万 元以内。2017 年3 月12 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于批准公司2017 年度日常关联交易的议案》。该议案得到独立董事事前认可，关 联董事车成聚、于东和、周洪秀在表决时进行了回避，其他6 名董事以6 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了此项议案。 由于预计的关联交易额度低于公司2016 年底经审计净资产值的5%，故此议 案无需提交公司股东大会审议。 2.预计关联交易的内容和金额 预计金额 关联方 交易内容 (万元) 土地及房屋使用权 10.00 淄博齐翔资产经营管理有限公司 销售蒸汽 600.00 出租办公场所 30.00 提供安装、检修服务 10,000.00 淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司 提供餐饮/住宿服务 300.00 销售蒸汽 10.00 合计 10,950.00 二、关联方的基本情况 1.交易对方淄博齐翔资产经营管理有限公司因为是本公司的部分董事担任 董事或高管而成为关联方。淄博齐翔资产经营管理有限公司基本情况如下： 注册资本：4,547.945 万元 成立日期：2015 年9 月28 日 住所：淄博市临淄区金山镇新化路38 号 法定代表人：车成聚 经营范围：对母公司授权的资产管理经营，对外投资管理；物业管理；房屋 租赁；技术转让、咨询、服务；代收水、电费。 主要股东：车成聚等48 名自然人 截止 2016 年 12 月 31 日，淄博齐翔资产经营管理有限公司总资产为 29,309.85 万元，净资产5,919.56 万元，净利润1,194.27 万元。 2.交易对方淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司因为是本公司关联法人 淄博齐翔资产经营管理有限公司控股的全资子公司而成为关联方，淄博新齐翔工 业设备安装工程有限公司基本情况如下： 地址：淄博市临淄区新化路251 号 法定代表人：樊高锋 注册资本：1080 万元 经营范围：在建筑资质证书许可的范围内从事二级防水防腐保温工程专业承 包、三级石油化工工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包及配套土建；设 备管线清洗；购销有色金属（不含金银）、化工产品（不含危险、易制毒化学品）、 建筑及装饰材料、保温保冷材料、粉煤灰、汽车配件、电气仪表、油漆涂料、橡 胶和落地胶及制品、塑料原料及制品、玻璃及制品、机电设备、备品备件、五金 工具、密封