山东鲁北化工股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告.pdfVIP

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2017-010 山东鲁北化工股份有限公司 关于预计2017 年度日常关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●关于预计2017 年日常关联交易情况的议案需提交股东大会审议。 ●关联交易目的及对本公司影响：公司向关联方销售产品，为公司节约了运 输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原 材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公 司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则， 不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不 会影响公司经营业绩的真实性。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2017年3 月9 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过《关于2017 年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案》。该事项 以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票获得通过，关联董事陈树常先生回避了 表决，独立董事信式祥、刘玉芬对本次关联交易发表了独立意见。 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 （二）日常关联交易2016 年度完成及2017 年预计情况 公司日常性关联交易主要为公司与控股股东山东鲁北企业集团总公司（以下 简称“鲁北集团”）及其他关联方之间发生，预计情况如下： 单位：万元 2017 年采 2017 年销 2016 年采 2016 年采 2016 年销 2016 年销 关联人 购预计 售预计 购数据 购预计 售数据 售预计 山东鲁北企业集团总公司 11,226.81 278.40 5,166.73 4,966．00 14.34 71.00 无棣海川安装工程有限公司 520.00 467.49 200.00 1.00 山东无棣鲁北化工建安有限公司 420.00 196.00 297.10 150.00 77.24 42.00 山东金海钛业资源科技有限公司 355.00 4,734.60 276.37 167.00 2,399.78 2,804.00 山东鲁北海生生物有限公司 10.08 3.68 60.00 8.04 10.00 无棣中海新铝材科技有限公司 318.25 174.55 合 计 12,521.81 5,537.33 6,211.37 5,543.00 2,673.95 2,928.00 注：1、公司年度实际采购山东鲁北海生生物有限公司 （以下简称“海生生 物”）金额较预计减少原因：主要为公司根据日常生产需要，减少采购关联方海 生生物的煤粉所致。 2、公司年度实际销售山东金海钛业资源科技有限公司 （以下简称“金海钛 业”）金额较预计减少原因：主要为金海钛业根据日常生产经营需要，减少硫酸 产品关联方采购所致。 3、公司年度实际销售无棣中海新铝材科技有限公司（以下简称“中海新铝 材”）金额原因为：中海新铝材根据日常生产经营需要采购关联方编织袋及材料 所致。 二、关联方介绍和关联关系 （一）、关联方介绍 1、山东鲁北企业集团总公司：成立于1989 年8 月15 日，法定代表人为吕