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企业管治报告 导言 董事会在任何一个财政年度里，至少会面四次。董事们也会在 星展集团控股坚信,卓越的企业管治制度是建立一个管理良好 财政年即将结束前，进行第五次会面，商讨并批准集团下一个 的机构的重要基石。卓越的企业管治制度，不但必须达到透 财政年度的预算。 明、及时和全面的财务披露水平，也必须全面贯彻到董事会成 员、决策权限和内部管治等决策与结构过程，并且为整个机构 董事会将根据集团执行总裁的建议，提前设定会议议程。这么 各个层面注入正确的企业文化。 一来，各成员将有充裕时间，通过分发会议记录、陈述和报 告，探讨各项议题。集团秘书将出席所有董事会会议，确保所 星展集团控股致力于推行最高水平的企业管治制度;从董事会 有相关条例和开会守则都获得遵从。 开始以身作则，进而贯彻到机构各个层面。负责推广企业透明 度、公平精神和责任感的重任，由一个杰出而又独立的董事会 董事会也委派特别的委员会，执行紧密监督、咨询和审查任 领导，并获得一个身经百战、富有经验的管理层全面协助。 务，包括财务审查、风险管理、信贷监管与批准、薪酬与管理 层领导人的栽培。这些委员会的工作大大提高了董事会驾驶全 企业管治是集团最关注的其中一个领域，以让星展集团控股长 局和履行受托职责的质量。 期的经济表现更加稳固，并确保集团股东和其他利益相关人士 的利益受到照顾。集团董事会也致力于推广并改善其属下在海 董事的独立性 内外所有附属公司的企业管治制度。 拥有足够的独立非执行董事，是星展集团坚守的一个基本信 念。集团董事会拥有10名非执行董事，其中7名具有独立性。 作为一家金融机构，星展集团控股的企业管治准则也遵照新加 董事会的独立董事人数和非执行董事人数，都超出守则和金管 坡金融管理局发布的2005年企业管治守则(守则)和2005年企 局法令所规定的人数。 业管治与银行(企业管治)法令(金管局法令)来执行。在2009年 12月31 日截止的财政年度里，星展集团控股大致上都遵守了上 截至本财务报表的日期，洪光华先生、Andrew Buxton先生、 述守则和法令。而所有偏离守则的行动，集团都一一给予适当 John Ross先生、郑维志先生、吴幼娟女士、Bart Broadman 博 的解释。 士和佘林发先生被提名委员会鉴定为独立董事。 董事会管治 委任独立非执行董事的目的，首先是要为董事会提供知识、客 董事会的责任与承担 观性、判断力和平衡度。如果一个董事会里全都是执行董事， 根据企业监管原则，董事会被赋予信托人的责任，为集团设定 将会缺乏这些元素。第二，就是确保执行董事和集团管理层的 策略方向和长期目标。 表现是根据过往设定的关键表现标准来衡量。 身为股东推举的代表，董事会应当运用自己的专才，审核企业 星展集团的独立董事为集团的策略方向与企业活力，贡献了他 策略、政策、计划和重大决策，并本着股东和其他利益相关者 们特殊的专长与知识。在集团的行事合宜度和业绩表现各个课 的利益，监督管理层。对集团而言，卓越的企业管治制度取决 题上，他们每个人都为集团带来独立的判断。 于一个明察秋毫，并运作顺畅的董事会。 董事会成员与开会次数 目前，集团董事会共有11名成员，其中7人为独立的非执行 董事。董事会认为，以目前集团的运作范畴，这个规模是适 当的。 46 2