乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于公司重大事项暨引入战略.pdfVIP

证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-012 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 关于公司重大事项暨引入战略投资者的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2016年12月7 日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司” 或“乐视网”）发布《关于公司股票交易异常波动核查及筹划重大事项的停牌公 告》，为了保护公司以及广大投资者利益，需就停牌前股票异常波动进行核查， 同时正在筹划重大事项。2016年12月14 日，公司发布《关于公司股票交易异常 波动核查结果及继续停牌的公告》，公布了股票交易核查结果，同时拟通过非公 开发行股票及其他资本方式引入战略投资者。 经本公司、贾跃亭先生、乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）、 乐视致新电子科技（天津）有限公司 （以下简称“乐视致新”）、乐视影业（北京） 有限公司 （以下简称“乐视影业”）以及天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司 （以下 简称“嘉睿汇鑫”）等共同协商，目前已确定了本次引入战略投资者嘉睿汇鑫的 方案，各方签署相关协议。公司就本次引入战略投资者的具体情况公告如下： 一、引入战略投资者方案 为解决未来发展的资金需求、推动乐视生态战略升级，本公司及其控股股东、 实际控制人贾跃亭先生拟引入战略投资者嘉睿汇鑫。本次交易分为贾跃亭先生转 让乐视网股份（涉及金额60.41亿元）、乐视致新引入战略投资者（通过老股转 让和增资扩股方式，涉及金额79.5亿元）、乐视控股转让乐视影业股权（涉及金 额10.5亿元）三个部分。此外，在本次交易推进过程中，乐视致新向其他投资人 股权融资18.3亿元。 综上，本公司及乐视相关主体将引入战略投资者及其他投资人合计资金超过 168亿元，其中上市公司及其控股子公司合计将获得资金约71亿元。战略投资者 在相关协议签署后5个工作日内向贾跃亭先生支付乐视网股份转让价款60.41亿 元。 1 本次交易贾跃亭先生转让乐视网股份和乐视致新引入战略投资者及其他投 资人的具体交易情况请见下文。乐视控股转让乐视影业股权的交易安排请见“乐 视网信息技术（北京）股份有限公司重大资产重组进展公告”。 1、公司控股股东及实际控制人贾跃亭先生转让乐视网股份 （1）交易各方 股权出让方：贾跃亭 股权受让方：嘉睿汇鑫（嘉睿汇鑫详细信息见“二、战略投资者的基本情况”） 2 ）交易方案 （ 贾跃亭先生与嘉睿汇鑫签署《贾跃亭与天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司关于 乐视网信息技术（北京）股份有限公司之股份转让协议》，将其所持有的 170,711,107 股（占上市公司总股本8.61% ）乐视网股份以人民币60.41 亿元（每 股35.39 元）的价格转让给嘉睿汇鑫。 （3 ）交易完成后乐视网的股权结构 前述交易完成后，嘉睿汇鑫将持有乐视网8.61%股权，成为乐视网第二大股 东。乐视网具体的股权结构如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 1 贾跃亭 512,133,322 25.84% 2 嘉睿汇鑫 170,711,107 8.61% 3 其他股东 （注） 1,298,835,698 65.55% 合计 1,981,680,127 100.00% 注：贾跃亭先生实际控制的乐视控股持有乐视网11,941,156 股，占总股本0.60% 贾跃亭先生直接持有乐视网512,133,322 股，通过乐视控股间接持有乐视网 11,941,156 股，合计持有乐视网524,074,478 股，占总股本26.45%，仍为乐视 网控股股东、实际控制人。 2、乐