独立董事2016年度述职报告.pdfVIP

独立董事2016年度述职报告 2016年度，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合 证券交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司独立 董事备案及培训工作指引》、《独立董事年报报告期间工作指引》及广 州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“广州白云山”）的 《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《独立董事年报 工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、恰当地行使了独立董事的权利，积极认真的出席了董事会会议和 股东大会，并充分发挥我们的经验和专长，在完善本公司治理和重大 决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切 实维护了本公司广大股东的利益。 现将我们于2016年度履行职责的情况汇报如下： 一、基本情况 黄龙德教授，B.B.S.，太平绅士，69 岁，自2010 年6 月28 日起 任本公司独立非执行董事。黄教授为香港执业资深会计师、特许秘书 及香港注册税务师，香港註冊税务師并为黄龙德会计师事务所有限公 司的执行董事。他于会计行业拥有逾40 多年经验。黄教授取得商业 博士学位，获英女皇颁授荣誉奖章，获香港特别行政区政府委任为太 平绅士，并获香港特别行政区政府颁授铜紫荆星章。黄教授亦于2002 年至2013 年出任香港理工大学会计及金融学院兼任教授。黄教授现 任中渝置地控股有限公司、银河娱乐集团有限公司、奥思集团有限公 司、瑞年国际有限公司、中国油气控股有限公司、国艺娱乐文化集团 有限公司、北京汽车股份有限公司、盈利时控股有限公司及利宝阁集 团有限公司的独立非执行董事，黄教授亦曾任比速科技集团国际有限 公司（前称 “怡益控股有限公司”，於2015 年8 月10 日辞任）及麦 盛资本集团有限公司（前称“中国贵金属资源控股有限公司”，於2016 年10 月3 日辞任）的独立非执行董事，以上公司均于香港联合交易 所有限公司上市。 邱鸿钟先生，60 岁，硕士研究生，教授，自2010 年6 月28 日 起任本公司独立非执行董事。邱先生于 1981 年临床医学专业毕业， 1988 年硕士研究生毕业，中山大学人类学高级访问学者，中央党校 战略管理培训班结业。邱先生曾先后担任水电部第八工程局东江医院 内科主任、广州中医药大学社科部副主任、广东省高要县活道镇副镇 长、广州中医药大学经济与管理学院常务副院长、院长、党委书记。 邱先生现任广州中医药大学管理与经济学院院长、博士生导师、教授， 兼任中国教育部高等学校医药学科教学指导委员会委员、广东省中医 药学会中医心理专业委员会副主任、国家核心期刊《医学与哲学》杂 志编委会副主任、中国中医药卫生经济学研究会常务理事、广东省卫 生经济学会卫生政策专业委员会副主任，广东省中医药学会中医医院 管理学院常务副主任委员。邱先生在经济管理、医药行业方面有着丰 富的经验。 储小平先生，61 岁，管理学博士，教授，博士生导师。储先生 毕业于西安交通大学，曾任广东省汕头大学商学院讲师、副教授、教 授，商学院副院长、院长及在香港大学做访问学者，曾担任广东生益 科技有限公司独立董事6 年。储先生现为中山大学岭南学院教授，博 士生导师。储先生在组织与领导力、创新与企业持续成长等方面有深 入的研究和较好的经验。 姜文奇先生，59 岁，临床医学和高级卫生管理双硕士学位，二 级教授、博士生导师、主任医师。姜先生于 1982 年上海医科大学医 疗专业毕业，1988 年广州中山大学肿瘤专业硕士研究生毕业，曾任 广州中山大学附属肿瘤医院医师、副院长兼内科主任、深圳大学医学 院院长。姜先生现任广州中山大学附属肿瘤医院内科主任、中山大学 临床药理研究所副所长。姜先生在医药行业、卫生管理方面有着丰富 的经验。 二、年度履职概况 （一）会议出席情况 2016年度，我们亲自或委托出席了应出席的董事会会议、董事会 辖下专门委员会会议及股东大会，参与了董事会、董事会辖下专门委 员会会议及股东大会议案及相关事项的讨论与审议，对董事会及股东 大会议案及其他审议事项未提出异议。 本报告期内，我们出席董事会会议及股东大会的情况如下： 出席董事会会议情况 出席股东大会情况 本年