现场字检查整改报告.docVIP

xx药业：现场检查整改报告 证券代码：6003（A 股） 股票简称：xx药业 编号：临2010－027 xx药业股份有限公司 现场检查整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 xx药业股份有限公司（“本公司”）于2010 年11 月19 日收到中国证券 监督管理委员会vv监管局（“vv证监局”）日期为2010 年11 月9 日的《现 场检查结果告知书》（[2010]48 号）（“告知书”）。针对告知书中所提及的问 题，本公司认真研究、讨论，并制订了整改方案。本公司董事会于2010 年 12 月15 日召开了第五届第五次董事会会议，对整改报告进行了审议，有关 情况如下： 一、关于相关会议运作情况 （一）战略发展与投资委员会召开情况 2008 年至2010 年期间，本公司共召开三次战略发展与投资委员会会 议。其中，2009 年未召开战略发展与投资委员会会议。为进一步规范运作， 本公司将严格按照《战略发展与投资委员会实施细则》的有关规定，每年 至少召开一次战略发展与投资委员会会议。