公司届次董事会会议模板.doc

 [公司名称] *届*次董事会会议资料 2013年【】月【】日 关于审议2012年度总经理经营工作报告的议案 各位董事： 【】公司总经理2012年经营工作报告主要内容如下： 一、20121年度工作总结 1、2012年指标完成情况 指标完成情况表 主要指标 事业计划 实际完成 完成情况 年度利润总额（万元） 总资产报酬率（%）） 经营活动净现金流量（万元） 销售增长率（%） （根据上述指标，对2012年度公司事业计划完成情况进行总结） 二、2012年主要经营工作 1、经营状况概述 （销售收入、利润、净利润、总资产报酬率、经营活动净现金流等指标进行分析） 2、当年新增重大合同项目 3、2012年完成的具体工作 4、2012年工作中面临的课题（总结年度公司经营管理等方面亟待解决的问题） 二、2013年事业计划及主要经营措施： （简要阐述2013年事业计划） 1、2013年经营目标 主要指标 单位 计划完成 经济增加值 万元 总资产报酬率 % 经营净现金流 万元 销售增长率 % 2、2012年经营措施 以上议案请各位董事审议。 附件1：【】公司2012年度总经理经营工作报告 关于审议2012年度董事会工作报告的议案 各位董事： 【】公司董事会20年工作报告主要内容： 一、20年工作总结 管理 二、201年工作计划 以上议案股东会审。附件公司20年董事会工作报告 关于审议20年度财务决算报告及利润分配方案的议案 一、财务决算： 资产状况：资产总额负债总额所有者权益主营业务收入利润总额净利润2012年财务决算报表已经会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告2012年度，公司主要经营指标完成情况如下：单位：元经济指标 20年度 主营业务收入 利润总额 净利润 总资产报酬率 净资产收益率 流动资产周转率 销售增长率 资本累积率 技术投入比率 二、公司20年利润分配方案： 20年度公司实现净利润元，提取盈余公积万元，本年末累计未分配利润万元。 以上议案请审议。 附件： 20年公司审计报告 附件： 20年公司财务决算报告 关于审议201年度公司预算方案的议案 2013年公司事业计划经营目标为：全年实现收入总额万元、净利润万元 2012年具体指标完成及201年预算情况如下表：经营业绩考核指标情况表 单位：万元 考核项目 实际值 13目标值 13目标比实际 总资产报酬率 经营净现金流 KPI考核指标（总资产报酬率） 以上议案请审议。附件：公司201年事业计划预算表 关于审议总经理20年绩效薪酬及201年基薪的议案 总经理20年绩效薪酬绩效薪酬拟按以下方案执行： 20年绩效薪绩效薪酬经董事会后%当期兑现，其余【】%到连任或离任的下一年兑现。 总经理201年薪酬 总经理201年基薪万元/年。2013年绩效薪酬照规定执行。以上议案请审议。 关于的议案关于工作报告的议案 审议《关于审议20年度财务决算报告及利润分配方案的议案 审议《关于审议201年度公司预算方案的议案以上议案提审议。关于审议20年度财务决算报告及利润分配方案的议案利润分配关于审议201年度公司预算方案的议案2012年公司关于审议总经理20年绩效薪酬及201年基薪的议案2012年绩效薪%当期兑现，其余【】%到连任或离任的下一年兑现。同意总经理2013年基薪按人民币【】万元/年2013年绩效薪酬照规定执行。关于的议案 【】公司一届次董事会会议资料 【公司】 2013年【】月【】日 【】届【】次董事会 第5号议案的决议 【公司】 2013年【】月【】日 【】届【】次董事会 第4号议案的决议 【公司】 2013年【】月【】日 【】届【】次董事会 第3号议案的决议 【公司】 2013年【】月【】日 【】届【】次董事会 第2号议案的决议 【公司】 2013年【】月【】日 【】届【】次董事会 第2号议案 【公司】 2013年【】月【】日 【】届【】次董事会 第1号议案的决议 【公司】 2013年【】月【】日 【】届【】次董事会 第6号议案 【公司】 2013年【】月【】日 【】届【】次董事会 第5号议案 【公司】 2013年【】月【】日 【】届【】次董事会 第4号议案