上海润世企业营销管理股份有限公司2017年第一次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-002 证券代码：837775 证券简称：润世股份 主办券商：招商证券 上海润世企业营销管理股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海润世企业营销管理股份有限公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年2 月24 日上午9 点 结束时间：2017 年2 月24 日上午11 点 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-002 本次股东大会的股权登记日为2017 年2 月15 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (七)会议地点： 上海市长宁区娄山关路523 号金虹桥国际中心南楼902 室大会议室 二、会议审议事项 （一）《关于公司变更财务审计机构的议案》； （二）《关于公司偶发性关联交易的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明、有效持股凭证；委托代理他人出 席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及有效持股 凭证。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明 其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书。 (二)登记时间: 2017 年2 月15 日上午9 点 (三)登记地点: 2 / 3 公告编号：2017-002 上海市长宁区娄山关路523 号金虹桥国际中心南楼902 室大会议 室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：邹奇 联系电话：021 联系传真：021 邮编：2000051 (二)会议费用：本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交 五、备查文件目录 （一）上海润世企业营销管理股份有限公司第一届董事会第八次会议 决议。 上海润世企业营销管理股份有限公司 董事会 2017 年2 月8 日 3 / 3