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浙江胄天科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
公告编号:2017-001
证券代码:835836 证券简称:胄天科技 主办券商:国信证券
浙江胄天科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017 年 1 月4 日
2.会议召开地点:杭州市滨江区六和路 368 号海创基地南楼五楼
公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长冯伟光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规及 《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东 (包括股东授权委托代表)共 6 人,持
有表决权的股份 25,000,000 股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
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公告编号:2017-001
(一)审议通过 《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容
因公司业务发展需要,现拟对公司注册地址进行变更。公司注册
地址由:杭州市滨江区白马湖路 3 号 3 号厂房第三层,变更为:杭州
市滨江区东信大道 66 号 E 座 120 室。
最终地址以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。
2.议案表决结果:
同意股数 25,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表无需回避。
(二)审议通过 《关于增加公司营业范围的议案》
1.议案内容
因公司业务发展需要,现拟增加公司经营范围:系统集成。增加
经营范围是为了适应公司发展经营需要,不会导致公司主营业务发生
重大变化,不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
变更后的经营范围为:生产:升降机、小型起重设备、消防设备
(自动消防控制器)、安防监控设备 (摄像机)、状态监测设备 (信号
采集器)、系统集成。服务:新能源设备的技术开发、技术服务、技
术咨询、成果转让,能源设备及配件 [除承装 (修、试)电力设施]、
消防设备、安防监控设备、状态监测设备、智能化系统设备、机械设
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公告编号:2017-001
备、仪器仪表、自动化设备的设计、销售、安装;轻小型起重设备的
安装、改造及维修 (凭有效许可证经营),货物出口 (法律、行政法
规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后
方可经营),成年人的非文化教育培训 (涉及前置审批的项目除外);
批发、零售:轻小型起重设备。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。
2.议案表决结果:
同意股数 25,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表无需回避。
(三)审议通过 《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容
因公司拟变更注册地址及增加营业范围,需对公司
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