湖北欧安电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告.pdfVIP

公告编号： （2017-001） 证券代码：（831125） 证券简称：（欧安电气） 主办券商：（广州证券） 湖北欧安电气股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，湖北欧安电气股份有限 公司 （以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017 年1 月9 日在公司会议室召开。会议通知于2016 年12 月28 日以书面、电子邮件 方式向全体董事发出，会议通知中列明会议的召开时间、地点、内容和 方式。本次会议应到会董事5 人，实际到会董事5 人。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关法律、法规及规范性文件的规定。会议由董事长杨辉主持，所作 出决议经出席会议董事成员一致通过，形成决议如下： 二、会议审议议案及表决情况 本次董事会以现场记名投票的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举湖北欧安电气股份有限公司第三届董事会董 事的议案》 本议案内容：鉴于公司第二届董事会将于2017 年1 月24 日任期届 满，经董事会提名并经董事会逐一审议表决，决定提名杨辉（连任）、郑 1 公告编号： （2017-001） 宏伟（连任）、叶俊（连任）、李长练（连任）、肖国宏（连任）为第三届 董事会董事候选人。第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起 三年。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案不涉及关联关系，无需回避表决。 此议案尚需提交2017 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》 本议案内容：湖北欧安电气股份有限公司（以下简称“公司”）由于 公司经营发展需要，拟变更公司经营范围,对公司章程作如下修改： 原公司章程第二章第十四条为：“配电柜、电气装置、机床、机床附 件、电气元器件及电气自动化工程的研发、设计、生产、销售、安装、 调试及培训服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货 物或技术）。” 现修改为：“配电柜、电气装置、机床、机床附件、普通机械设备、 钣金、电气元器件及电气自动化工程的研发、设计、生产、销售、安装、 修理、改造、调试及培训服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限 制进出口的货物或技术）；房屋租赁。”并相应修改公司章程第十四条经 营范围的相关内容。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案不涉及关联关系，无需回避表决。 此议案尚需提交2017 年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于提请召开2017 年第一次临时股东大会的议案》 2 公告编号： （2017-001） 本议案内容：公司拟于2017 年2 月6 日召开2017 年第一次临时股 东大会，审议第一条、第二条议案。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案不涉及关联关系，无需回避表决。 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《湖北欧安电气股份有限公司第二届董事会 第十六次会议决议》； 特此公告。 湖北欧安电气股份有限公司 董事会 2017 年1 月10 日