上海新时达电气股份有限公司2012年度报告.pdf

上海新时达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 上海新时达电气股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 04 月 1 上海新时达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人纪德法、主管会计工作负责人李国范及会计机构负责人(会计主 管人员)葛达明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股 （含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。 本年度报告中所涉及的对公司未来发展的前瞻性陈述，属于计划性事项， 并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 2 上海新时达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 27 第六节 股份变动及股东情况 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 42 第八节 公司治理 49 第九节 内部控制 56 第十节 财务报告 58 第十一节 备查文件目录 136 3 上海新时达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、新时达 指 上海新时达电气股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期 指 2012 年 1-12 月的会计期间 《公司章程》、公司章程 指 《上海新时达电气股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、保荐人、广发证券 指 广发证券股份有限公司 会计师、年审会计师、外部审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司律师、广发律师 指 上海市广发律师事务所 元 指 人民币元 本公司生产的电梯控制系统各种细分产品，包括电梯控制成套系统、 电梯控制系统系列产品