大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关联交易公告（一）.pdfVIP

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-010 债券代码：112324 债券简称：16 高鸿债 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关联交易公告（一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.公司下属公司大唐高鸿通信技术有限公司 （以下简称：“高鸿通信”）、北京大 唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）、向电信科学技术研究院（以 下简称： “电信院”）租用科研综合楼10 层和11 层，为公司的办公场所，租赁面 积共 1,822.2 平方米，租期一年，租金为2,593,901.70 元 （不包括物业管理及能 源费）。 公司下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、大唐高鸿软件技术有限公 司、北京大唐高鸿科技发展有限公司，向北京兴唐开元智能物业科技有限公司（以 下简称“兴唐开元”）租用北京市海淀区学院路 40 号塔 2 楼北侧平房、学院路 40 号院内研八楼作为办公用房。租赁面积共 2,841 平房米，租期一年，租金为 2,340,124.50 元 （不包括物业管理及能源费）。 2.电信科学技术研究院为公司控股股东，兴唐开元属于公司控股股东电信科学 技术研究院下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，电信科学技术 研究院和兴唐开元属于公司关联方，上述交易构成关联交易。 3.高鸿股份第七届董事会第六十八次会议审议了《关于公司下属公司租用控股 股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》，公司两名关联董事付景林、李茜按照 有关规定回避参与上述议案的表决，具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。 公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。 本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方股 东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方基本情况 1. 电信科学技术研究院 名称：电信科学技术研究院 企业性质：全民所有制 注册地：北京市海淀区学院路40 号一区 主要办公地点：北京市海淀区学院路40 号一区 法定代表人：童国华 注册资本：771,882.0371 万元人民币 主营业务：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光 纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集 成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的 技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋 维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流； 百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动。） 税务登记证号码：110108400011016 股东和实际控制人：均为国务院国有资产监督管理委员会 财务数据：合并总资产4,251,199.53 万元，净资产2,063,539.45 万元，营业 收入2,275,577.68 万元，净利润-63,848.40 万元。（以上数据尚未经审计） 关联关系说明：电信科学技术研究院为公司控股股东，根据《深圳证券交易所 上市规则》10.1.3，电信科学技术研究院视为公司关联人。 2.名称：北京兴唐开元智能物业科技有限公司 住所：北京市海淀区学院路40 号研七楼302 室 企业性质：有限责任公司(法人独资) 注册地：北京市海淀区学院路40 号研七楼302 室 主要办公地点：北京市海淀区学院路40 号 法定代表人：尚维琳 注册资本：304 万元 主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售开发 后的产品、计算机及外围设备、电子元器件、通信设备、轻工化工材料、装饰材料； 家居装饰；电脑图文设计、制作；承接计算机网络工程；信息咨询（除中介服务）； 物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 税务登记证号码：11010880200503