中国航空技术国际控股有限公司董事会提案管理办法.pdfVIP

中国航空技术国际控股有限公司 董事会提案管理办法 国际董字 〔2012〕60 号 第一章 总 则 第一条 为规范中国航空技术国际控股有限公司（以下简称中航国际 或公司）董事会提案管理工作，完善董事会规范运作流程，加强内部控制， 根据国家有关法律法规，结合公司治理的实际，制定本办法。 第二条 根据《中国航空技术国际控股有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《中国航空技术国际控股有限公司董事会议事规则》（以下简称 《董事会议事规则》）的有关规定，公司运营过程中应当提交董事会审议 决定的事项，均应参照本办法制作董事会提案并执行相应的管理流程。 第三条 董事会提案应做到格式规范、用语科学、言简意赅、重点突 出、逻辑清晰、用数据说话。 第四条 本办法所称的董事会提案，包括以下几个方面： （一）定期报告； （二）投资方案； （三）公司年度财务预算、决算方案； （四）公司利润分配或弥补亏损方案； （五）融资方案； （六）重大资产处置； — 1 — （七）公司对外担保； （八）组织机构和重大人事管理事项； （九）基本制度制定及修改； （十）所投资企业重大事项； （十一）章程规定的应由董事会决定的其他事项及股东授予的其 他职责。 第五条 董事会提案应当符合下列条件： （一）不得违反国家法律、法规的规定，并且属于《公司章程》、《董 事会议事规则》规定的董事会职权范围； （二）有明确的议题和具体决策事项； （三）不得有损公司和股东的利益； （四）以书面形式和电子文档形式提交。 第二章 董事会提案的规范要求 第六条 董事会提案应当一事一案，由提案部门或提案公司（以下简 称提案人）签名或盖章，交董事会办公室统一编号，并存董事会办公室归 档、备案。 第七条 董事会提案一般由三部分组成： （一）提案申请表； （二）提案正文； （三）提案办理表。 — 2 — 第八条 提案申请表、提案办理表由公司董事会办公室制定，其主要 内容和表格见附录。 第九条 提案正文是指提交董事会决策的具体事项，一般应包括背景 说明、内容概要、提请董事会决策的要点以及相关材料，形式可以是方案 草案、项目建议书或可行性研究报告等。 第十条 定期报告提案正文即为各类年度工作报告及计划，如总经理 工作报告、董事会工作报告等。 （一）总经理工作报告一般包含主要经济指标完成情况，公司各板块 经营情况，重大投资完成情况，所投资公司管理情况，人力资源、薪酬情 况，下一年度各项工作计划，董事会决议执行情况等； （二）董事会工作报告应包含董事会会议情况及决议内容，股东会决 议执行情况，专门委员会履职情况，董事人员变动情况等。 第十一条 投资提案正文即为项目建议书或可行性研究报告，主要内 容一般包括：项目背景，项目必要性分析，场地选择，项目定位分析，建 设方案，环评，组织机构与管理模式，项目实施进度，项目投资估算及资 金筹措计划，财务评价，社会评价，项目可能面临的各项风险及风险控制 对策，结论及建议等。 第十二条 公司年度财务预算、决算提案正文即为公司年度预算和财 务决算方案草案。 （一）年度经营预算一般包含年度主要经营指标及构成，可能影响预 算指标的事项说明（实现预算的基本条件、目前存在的问题、工作措施）， — 3 — 年度资产负债预算表、年度利润预算表、年度现金流量预算表等。 （二）年度财务决算一般包含年度经营基本情况，财务支出、实现利 润及可供分配利润情况，资产、负债及所有者权益情况，资产 质量及主要财务指标情况，财务管理主要工作，资产负债表、利润表、现 金流量表等。 第十三条 公