广东东方锆业科技股份有限公司第四届董事会十七次会议决议.PDFVIP

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：20 12-028 广东东方锆业科技股份有限公司 第四届董事会十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2012 年6 月22 日以通 讯和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十七次会议的 通知，会议于2012 年7 月2 日下午3:00 在公司办公楼四楼会议室以 现场会议的方式召开。会议应出席董事6 人，实际出席会议的董事6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监 事会成员列席了本次会议，会议由公司代理董事长黄超华先生主持。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 经公司董事会各位成员认真研究，董事会选举黄超华先生为公司 董事长，任期与本届董事会相同，其个人简历附后。 表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2 、审议通过《关于聘请黄超华先生为公司总经理的议案》； 经公司提名委员会提名，公司董事会审查并审议通过聘请黄超华 先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致，其个人简历 附后。 表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、审议关于《关于推选董事候选人的议案》； 鉴于陈潮钿先生已辞去公司董事职务，根据股东单位推荐，经公 司董事会提名、薪酬与考核委员会确认，拟提名陈恩敏先生作为公司 董事候选人，其个人简历附后。 至此，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该议案须提交公司股东大会审议。 4 、审议关于《关于补选战略委员会成员的议案》； 鉴于陈潮钿先生已辞去公司董事职务，经过本次董事会认真研 究，选举黄超华董事作为公司董事会战略委员会成员。 表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。 5、审议关于《关于补选薪酬与考核委员会成员的议案》； 鉴于陈潮钿先生已辞去公司董事职务，经过本次董事会认真研 究，选举黄超华董事作为公司董事会薪酬与考核委员会成员。 表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。 6、审议关于《关于补选提名委员会成员的议案》； 鉴于陈潮钿先生已辞去公司董事职务，经过本次董事会认真研 究，选举黄超华董事作为公司董事会提名委员会成员。 表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。 7、审议通过《关于召开公司2012 年第一次临时股东大会》的议 案。 会议同意于2012 年7 月19 日上午10：00 在公司会议室召开2012 年第一次临时股东大会。 表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 二〇一二年七月三日 黄超华个人简历 黄超华：男，出生于 1965 年2 月，中国国籍，无永久境外居留 权，研究生学历，工程师。2003 年进入公司，现任公司董事、常务 副总经理、总工程师。黄超华在中国有色金属工业协会钛锆铪分会担 任锆铪专家组专家，是公司的核心技术人员。作为项目负责人或技术 负责人先后主持了包括国家高技术产业化示范工程、国家火炬计划在 内的多项国家、省、市科技计划项目；主持研发了 “注射成型新工艺 生产氧化锆结构陶瓷制品”等多个新工艺、新产品，并先后荣获广东 省重大科技成果奖、深圳市科技成果三等奖、深圳市科技进步二等奖、 广东省科技进步三等奖等多项科技大奖。其硕士毕业论文为《氧化锆 超细粉体的制备》，并曾公开发表《高性能Al-Y 复合氧化锆的研发与 产业化应用》等多篇专业学术论文。 黄超华先生与广东东方锆业科技股份有限公司、与持有公司百 分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人之间不存在关 联关系，没有持有广东东方锆业科技股份有限公司股份，没有受到 过中国证监会及其